Распоряжение Администрации Смоленской области от 21.08.2006 № 768-р/адм

О решениях, принятых акционером ОАО "Фармация - Рудня" по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров

  
                     АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
                         Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
       от 21.08.2006г. N 768-р/адм
          О решениях, принятых акционером ОАО "Фармация - Рудня"
          по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания
                                акционеров
       В соответствии  с  пунктом  3  статьи  47 Федерального закона "Обакционерных  обществах",  рассмотрев  повестку  дня  общего   собранияакционеров открытого акционерного общества "Фармация " Рудня" (далее -ОАО  "Фармация  -  Рудня"),  утвержденную  на  проведенном  31.05.2006заседании совета директоров указанного общества:
       1. Избрать членами совета директоров ОАО "Фармация - Рудня":
       - Доронина Александра Сергеевича;
       - Иванова Александра Владимировича;
       - Курницкого Валерия Дмитриевича;
       - Сиротина Анатолия Ивановича;
       - Степченкова Владимира Ивановича.
       2. Избрать членами ревизионной комиссии ОАО "Фармация - Рудня":
       - Гриценко Татьяну Дмитриевну;
       - Козлову Галину Петровну;
       - Толкачеву Нину Петровну.
       3. Утвердить  аудитором  ОАО  "Фармация - Рудня" ООО "Аудиторскаяфирма "Аудитстройиндустрия".
       4. Утвердить годовой отчет ОАО "Фармация - Рудня" за 2005 год.
       5. Утвердить годовую бухгалтерскую  отчетность  ОАО  "Фармация  -Рудня" за 2005 год.
       6. Не производить выплату дивидендов по результатам  деятельностиОАО  "Фармация  -  Рудня"  за  2005  год.  Чистую прибыль направить напогашение убытков прошлых лет и развитие производства.
       7. Внести  согласно протоколу N 2 заседания совета директоров ОАО"Фармация " Рудня" следующие изменения  в  Устав  указанного  общества(далее  - Устав),  утвержденный распоряжением Администрации Смоленскойобласти от 23.09.2005 N 768-р/адм:
       1) статью 18 Устава дополнить пунктом 3 следующего содержания:
       "3. В случае возникновения споров,  затрагивающих права акционера(акционеров)  либо  иных лиц,  приобретающих права на акции Общества всоответствии с законодательством Российской Федерации,  указанные лицаимеют  право  на  судебное  рассмотрение  таких споров исключительно вАрбитражном суде Смоленской области.";
       2) пункт 3 статьи 19 Устава изложить в следующей редакции:
       "3. Общество   самостоятельно   осуществляет   ведение    реестраакционеров.  В  случаях,  предусмотренных законодательством РоссийскойФедерации,  а также на основании решения  совета  директоров  Обществообязано  передать функции по ведению реестра акционеров регистратору -профессиональному  участнику  рынка  ценных   бумаг,   осуществляющемудеятельность  по  ведению  реестра владельцев именных ценных бумаг какисключительную на основании договора с эмитентом и  имеющему  лицензиюна осуществление данного вида деятельности.".
       Губернатор
       Смоленской области                                     В.Н.Маслов