Распоряжение от 21.08.2006 г № 769-Р/АДМ
О решениях, принятых акционером ОАО «Фармация-Сафоново» по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров
В соответствии с пунктом 3 статьи 47 Федерального закона "Об акционерных обществах", рассмотрев повестку дня общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Фармация-Сафоново" (далее - ОАО "Фармация-Сафоново"), утвержденную на проведенном 31.05.2006 заседании совета директоров указанного общества:
1.Избрать членами совета директоров ОАО "Фармация-Сафоново":
- Доронина Александра Сергеевича;
- Иванова Александра Владимировича;
- Сиротина Анатолия Ивановича;
- Степченкова Владимира Ивановича;
- Щербакову Татьяну Александровну.
2.Избрать членами ревизионной комиссии ОАО "Фармация-Сафоново":
- Гриценко Татьяну Дмитриевну;
- Козлову Галину Петровну;
- Толкачеву Нину Петровну.
3.Утвердить аудитором ОАО "Фармация-Сафоново" ООО "Аудиторская фирма "Аудитстройиндустрия".
4.Утвердить годовой отчет ОАО "Фармация-Сафоново" за 2005 год.
5.Утвердить бухгалтерскую отчетность ОАО "Фармация-Сафоново" за 2005 год.
6.Не производить выплату дивидендов по результатам деятельности ОАО "Фармация-Сафоново" за 2005 год. Чистую прибыль направить на погашение убытков прошлых лет и развитие производства.
7.Внести следующие изменения в Устав ОАО "Фармация-Сафоново" (далее - Устав), утвержденный распоряжением Администрации Смоленской области от 30.09.2005 N 785-р/адм:
1) статью 18 Устава дополнить пунктом 3 следующего содержания:
"3. В случае возникновения споров, затрагивающих права акционера (акционеров) либо иных лиц, приобретающих права на акции Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, указанные лица имеют права на судебное рассмотрение таких споров исключительно в Арбитражном суде Смоленской области.";
2) пункт 3 статьи 19 Устава изложить в следующей редакции:
"3. Общество самостоятельно осуществляет ведение реестра акционеров. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также на основании решения совета директоров Общество обязано передать функции по ведению реестра акционеров регистратору - профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг как исключительную на основании договора с эмитентом и имеющему лицензию на осуществление данного вида деятельности.".
8.Избрать генеральным директором ОАО "Фармация-Сафоново" Щербакову Татьяну Александровну.
Губернатор
Смоленской области
В.Н.МАСЛОВ