Распоряжение Администрации Смоленской области от 29.06.2009 № 725-р/адм

О решениях, принятых акционером открытого акционерного общества "Оптика - Смоленск" по вопросам, отнесенным к компетенции годового общего собрания акционеров

  
                     АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
                         Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
       от 29.06.2009 N 725-р/адм
     О решениях, принятых акционером открытого акционерного общества
        "Оптика - Смоленск" по вопросам, отнесенным к компетенции
                   годового общего собрания акционеров
       В  соответствии  с  пунктом  3  статьи  47  Федерального   закона"Об акционерных обществах", рассмотрев повестку  дня  годового  общегособрания  акционеров  открытого  акционерного   общества   "Оптика   -Смоленск" (далее - ОАО "Оптика - Смоленск"),  утвержденную  29.05.2009на заседании совета директоров указанного общества:
       1. Утвердить:
       - годовой отчет ОАО "Оптика - Смоленск" за 2008 год;
       - бухгалтерскую отчетность ОАО "Оптика - Смоленск" за 2008 год;
       - общество с ограниченной ответственностью "Консалтинг  -  Аудит"аудитором ОАО "Оптика - Смоленск".
       2. Отчисления  от  чистой  прибыли,  полученной  по   результатамфинансового года,  направить  в  сумме  200  тыс.  рублей  на  выплатудивидендов,  оставшиеся  средства  -  на   развитие   производства   иприобретение оборудования.
       3. Избрать Татарскую Ларису Александровну генеральным  директоромОАО "Оптика - Смоленск" в соответствии с Уставом  указанного  обществасроком на 1 год с 23.06.2009 по 22.06.2010 включительно.
       Губернатор
       Смоленской области                                  С.В. Антуфьев