Распоряжение Администрации Смоленской области от 23.06.2017 № 851-р/адм

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

 

 

от 23.06.2017 № 851-р/адм

 

 

Об уменьшении уставного капитала открытогоакционерного общества «Спецавтохозяйство» и внесении изменения в его Устав

 

(В редакции Распоряжений Администрации Смоленскойобласти

от28.06.2018 г. № 842-р/адм;

 от03.07.2020 г. № 1156-р/адм)

 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 6статьи 35 Федерального закона «Об акционерных обществах», пунктом 19.1Положения о стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственнойрегистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг,государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска)эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденногоЦентральным банком Российской Федерации 11.08.2014 № 428-П:

 

1. (Утратил силу - Распоряжение Администрации Смоленскойобласти от28.06.2018 г. № 842-р/адм)

2.  (Утратил силу - Распоряжение Администрации Смоленскойобласти от28.06.2018 г. № 842-р/адм)

3. Внести в Устав ОАО«Спецавтохозяйство», утвержденный решением Смоленского городского Совета от22.02.2018 г. № 169-р/адм)

Внесение изменений в Устав ОАО«Спецавтохозяйство» в части уменьшения уставного капитала произвести послевыполнения требований федерального законодательства при реализации пунктов 1 и2 настоящего распоряжения. (Дополнен - Распоряжение АдминистрацииСмоленской области от22.02.2018 г. № 169-р/адм)

4. (Утратил силу- Распоряжение Администрации Смоленской области от28.06.2018 г. № 842-р/адм)

 

 

Губернатор

Смоленскойобласти                                                             А.В. Островский

 

 

 

УТВЕРЖДЕН

распоряжениемАдминистрации

Смоленскойобласти

от23.06.2017 № 851-р/дм

 

УСТАВ

акционерного общества «Спецавтохозяйство»

 

(В редакции Распоряжений АдминистрацииСмоленской области

от28.06.2018 г. № 842-р/адм;

от03.07.2020 г. № 1156-р/адм)

 

Статья 1. Общие положения

 

1. Акционерное общество«Спецавтохозяйство» учреждено муниципальным образованием - городом Смоленском врезультате приватизации путем преобразования Смоленского муниципальногоунитарного предприятия «Спецавтохозяйство» в соответствии с решением Смоленскогогородского Совета от 28.12.2007 № 744 «Об условиях приватизацииСмоленского муниципального унитарного предприятия «Спецавтохозяйство»,Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерныхобществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации какоткрытое акционерное общество «Спецавтохозяйство». В соответствии с Федеральнымзаконом «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодексаРоссийской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положенийзаконодательных актов Российской Федерации» наименование открытого акционерногообщества «Спецавтохозяйство» изменено на акционерное общество«Спецавтохозяйство» (далее – Общество).

2. Общество создано без ограничения срокаего деятельности.

 

Статья 2. Фирменное наименование Обществаи его место нахождения

 

1. Фирменное наименование Общества нарусском языке:

полное - акционерное общество«Спецавтохозяйство»;

сокращенное - АО «СпецАТХ».

2. Место нахождения Общества:улица Кирова, дом 29г, город Смоленск, Смоленская область, РоссийскаяФедерация.

Почтовый адрес Общества: ул.Кирова, д. 29г, г. Смоленск, Смоленская обл., Российская Федерация, 214004. (Вредакции Распоряжения Администрации Смоленской области от03.07.2020 г. № 1156-р/адм)

(Пункт в редакции РаспоряженияАдминистрации Смоленской области от02.04.2020 г. № 557-р/адм)

 

Статья 3. Правовое положение Общества

 

1. Общество является юридическим лицом.Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с момента егогосударственной регистрации.

2. Общество имеет в собственностиобособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, длядостижения уставных целей, а также для осуществления любых видов деятельности,не запрещенных федеральными законами, может от своего имени приобретать иосуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, атакже быть истцом и ответчиком в суде.

3. Общество приобретает гражданские праваи принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие вего интересах в соответствии с законодательством Российской Федерации инастоящим Уставом.

Порядок образования и компетенция органовОбщества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах»,Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящим Уставом.

4. Общество вправе в установленном порядкеоткрывать банковские счета на территории Российской Федерации и за еепределами.

5. Общество имеет круглую печать,содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание наместо его нахождения.

6. Общество вправе иметь штампы и бланкисо своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный вустановленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

7. Общество имеет право в порядке,установленном законодательством Российской Федерации, самостоятельно совершатьэкспортные и импортные операции, необходимые для его деятельности.

 

Статья 4. Ответственность Общества

 

1. Общество несет ответственность по своимобязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

2. Государство и его органы не несутответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает пообязательствам государства и его органов.

3. Общество не отвечает по обязательствамсвоих акционеров.

 

Статья 5. Филиалы и представительстваОбщества

 

1. Общество может создавать филиалы иоткрывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдениемтребований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Обакционерных обществах» и иных федеральных законов.

2. Филиалы и представительства не являютсяюридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений.Филиалы и представительства наделяются создавшим их Обществом имуществом,которое учитывается как на их отдельном балансе, так и на балансе Общества.

Ответственность за деятельность филиалаили представительства несет Общество.

3. Руководитель филиала и руководительпредставительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности,выданной Обществом.

 

Статья 6. Дочерние и зависимые общества

 

Общество может иметь дочерние и зависимыеобщества с правами юридического лица на территории Российской Федерации,создаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» ииными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации - всоответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождениядочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международнымдоговором Российской Федерации.

 

Статья 7. Цели и виды деятельностиОбщества

 

1. Основной целью Общества являетсяизвлечение прибыли.

2. Общество осуществляет следующиеосновные виды деятельности:

- деятельность по очистке и уборке;

- сбор и обработка сточных вод;

- сбор отходов;

- обработка и утилизация отходов;

- обработка отходов и лома черныхметаллов;

- обработка отходов и лома цветныхметаллов;

- обработка отходов и лома стекла;

- обработка отходов бумаги и картона;

- обработка отходов и лома пластмасс;

- обработка отходов текстильныхматериалов;

- обработка прочего вторичногонеметаллического сырья;

- производство штукатурных работ;

- работы столярные и плотничные;

- производство малярных работ;

- производство стекольных работ;

- техническое обслуживание и ремонтлегковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств;

- техническое обслуживание и ремонтпрочих автотранспортных средств;

- торговля розничная преимущественнопищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями внеспециализированных магазинах;

- деятельность прочего сухопутногопассажирского транспорта;

- перевозка грузовспециализированными автотранспортными средствами;

- перевозка грузовнеспециализированными автотранспортными средствами;

- аренда грузового автомобильноготранспорта с водителем;

- деятельность вспомогательная,связанная с автомобильным транспортом;

- деятельность стоянок длятранспортных средств;

- аренда и управление собственным илиарендованным нежилым недвижимым имуществом;

- организация похорон ипредоставление связанных с ними услуг;

- любые иные виды хозяйственнойдеятельности, в том числе внешнеэкономической, не запрещенные законодательствомРоссийской Федерации и обеспечивающие получение прибыли.

Все вышеперечисленные виды деятельностиосуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Отдельными видами деятельности,перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматьсятолько при получении специального разрешения (лицензии), членства всаморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организациейсвидетельства о допуске к определенным видам работ. Если условиямипредоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видомдеятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью какисключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения(лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видовдеятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), и имсопутствующих.

 

Статья 8. Уставный капитал и акцииОбщества

 

1. Уставный капитал Обществасоставляет 8 403 562 (восемь миллионов четыреста три тысячи пятьсот шестьдесятдва) рубля и разделен на 144 889 штук обыкновенных именных акций номинальнойстоимостью 58 рублей каждая. (В редакции Распоряжения Администрации Смоленскойобласти от28.06.2018 г. № 842-р/адм)

2. Уставный капитал Общества составляетсяиз номинальной стоимости обыкновенных именных акций Общества, приобретенныхакционерами.

Общество вправе размещать дополнительно кразмещенным акциям обыкновенные именные акции. Объявленные акции предоставляютте же права, что и размещенные обыкновенные именные акции, предусмотренныенастоящим Уставом.

3. Источниками формирования финансовыхресурсов Общества являются прибыль, средства, полученные от продажи акций ииных ценных бумаг, кредиты и другие поступления, не противоречащиезаконодательству Российской Федерации.

4. Балансовая и чистая прибыль Обществаопределяется и используется в порядке, предусмотренном законодательствомРоссийской Федерации. Из балансовой прибыли уплачиваются соответствующиеналоги, другие обязательные платежи, установленные законодательством РоссийскойФедерации. Чистая прибыль Общества остается в распоряжении Общества и порешению общего собрания акционеров направляется на формирование фондов Обществаили формирование средств целевого финансирования, перечисляется в резервы илираспределяется между акционерами в виде дивидендов, направляется на другие целив соответствии с законодательством Российской Федерации.

 

Статья 9. Увеличение уставного капиталаОбщества

 

1. Уставный капитал Общества может бытьувеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещениядополнительных акций.

2. Решение об увеличении уставногокапитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, а также путемразмещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров.

Решение вопроса об увеличении уставногокапитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принятообщим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в Устав Обществаизменений, связанных с положениями об объявленных акциях.

3. Решением об увеличении уставногокапитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определеныколичество размещаемых дополнительных обыкновенных акций, способ их размещения,цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, илипорядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определенияцены размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное правоприобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемыхпосредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

4. Увеличение уставного капитала Обществапутем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имуществаОбщества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальнойстоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

Сумма, на которую увеличивается уставныйкапитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу междустоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервногофонда Общества.

При увеличении уставного капитала Обществаза счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акциираспределяются среди всех акционеров. Увеличение уставного капитала Общества засчет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которогообразуются дробные акции, не допускается.

5. Увеличение уставного капитала Общества,созданного в процессе приватизации, путем дополнительного выпуска акций приналичии пакета акций, предоставляющего более чем 25 процентов голосов на общемсобрании акционеров и находящегося в государственной собственности, можетосуществляться только в случаях, если при таком увеличении сохраняется размердоли государства и если иное не предусмотрено Федеральным законом «Оприватизации государственного и муниципального имущества».

 

Статья 10. Уменьшение уставного капиталаОбщества

 

1. Общество вправе, а в случаях,предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязаноуменьшить свой уставный капитал.

Уставный капитал Общества может быть уменьшенпутем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общегоколичества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях,предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Допускается уменьшение уставного капиталаОбщества путем приобретения Обществом и погашения части акций.

Общество не вправе уменьшать свой уставныйкапитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньшеминимального размера уставного капитала, определенного в соответствии сФедеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документовдля государственной регистрации соответствующих изменений в Устав Общества, а вслучаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственнойрегистрации Общества.

2. Решение об уменьшении уставногокапитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путемприобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимаетсяобщим собранием акционеров.

3. В течение 3 рабочих дней после принятияОбществом решения об уменьшении его уставного капитала Общество обязаносообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрациююридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить всредствах массовой информации, в которых опубликовываются данные огосударственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении егоуставного капитала.

При этом кредитор Общества, если его праватребования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставногокапитала Общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такогоуведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнениясоответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения -прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков. Срок исковойдавности для обращения в суд с данным требованием составляет шесть месяцев содня последнего опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества.

 

Статья 11. Приобретение Обществомразмещенных акций

 

1. Общество вправе приобретать размещенныеим акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капиталаОбщества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения ихобщего количества.

Общество не вправе принимать решение обуменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенныхакций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимостьакций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставногокапитала, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Акции, приобретенные Обществом наосновании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставногокапитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общегоколичества, погашаются при их приобретении.

2. Общество вправе приобретать размещенныеим акции по решению совета директоров Общества.

Общество не вправе принимать решение оприобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества,находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капиталаОбщества.

Акции, приобретенные Обществом по решениюсовета директоров Общества, не предоставляют права голоса, они не учитываютсяпри подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны бытьреализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты ихприобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принятьрешение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанныхакций.

3. Решением о приобретении акций должныбыть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемыхОбществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срокоплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

Не позднее чем за 30 дней до начала срока,в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество обязаноуведомить акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решениео приобретении которых принято. Уведомление должно содержать сведения,указанные в абзаце первом настоящего пункта.

4. Оплата акций при их приобретении можетосуществляться деньгами, ценными бумагами, иным имуществом или имущественными ииными правами, имеющими денежную оценку. Срок, в течение которогоосуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней. Ценаприобретения Обществом акций определяется в соответствии со статьей 77Федерального закона «Об акционерных обществах».

5. Общество не вправе приобретатьразмещенные им акции при наличии обстоятельств, установленных Федеральнымзаконом «Об акционерных обществах».

 

Статья 12. Облигации и иные эмиссионныеценные бумаги Общества

 

Общество вправе размещать облигации и иныеэмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами РоссийскойФедерации о ценных бумагах.

 

Статья 13. Способы размещения Обществомакций и ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции

 

1. Общество вправе проводить размещениедополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки иконвертации.

В случае увеличения уставного капиталаОбщества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещениедополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

2. Общество вправе проводить размещениеакций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредствомзакрытой подписки.

3. Размещение акций (эмиссионных ценныхбумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подпискиосуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличенииуставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещенииэмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятомубольшинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций,принимающих участие в общем собрании акционеров.

4. Порядок конвертации в акции облигаций ииных эмиссионных ценных бумаг Общества, за исключением акций, устанавливаетсярешением о выпуске эмиссионных ценных бумаг.

Размещение акций Общества в пределахколичества объявленных акций, необходимого для конвертации в них размещенныхОбществом конвертируемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества,проводится только путем такой конвертации.

5. Размещение Обществом акций и иныхэмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется в соответствии с нормативнымиправовыми актами Российской Федерации.

 

Статья 14. Обеспечение прав акционеров приразмещении акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции

 

1. Акционеры Общества, голосовавшие противили не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредствомзакрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции,имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионныхценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытойподписки. Указанное право не распространяется на размещение акций и иныхэмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредствомзакрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможностьприобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг,конвертируемых в акции.

2. Список лиц, имеющих преимущественноеправо приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг,конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров надату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительныхакций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Для составлениясписка лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций иэмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, номинальный держатель акцийпредставляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

 

Статья 15. Порядок осуществленияпреимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг,конвертируемых в акции

 

Лица, имеющие преимущественное правоприобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых вакции Общества, должны быть уведомлены о возможности осуществления имипредусмотренного статьей 14 настоящего Устава преимущественного права впорядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» длясообщения о проведении общего собрания акционеров.

 

Статья 16. Фонды и чистые активы Общества

 

1. Общество создает резервный фонд вразмере 10 процентов от уставного капитала, установленного пунктом 1 статьи 8настоящего Устава. В случае увеличения уставного капитала Общества, при которомразмер фактически сформированного резервного фонда составит менее егоминимальной необходимой величины, определенной Федеральным законом «Обакционерных обществах», размер резервного фонда Общества должен быть увеличендо установленного минимального размера резервного фонда, определенногоФедеральным законом «Об акционерных обществах».

2. Резервный фонд Общества формируетсяпутем обязательных ежегодных отчислений, которые составляют не менее 5процентов чистой прибыли, до достижения им размера, установленного настоящимУставом.

Резервный фонд Общества предназначен дляпокрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акцийОбщества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использовандля иных целей.

3. Стоимость чистых активов Обществаопределяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленномуполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органомисполнительной власти.

4. Если по окончании второго отчетногогода или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Обществаокажется меньше его уставного капитала, совет директоров Общества приподготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в составгодового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов.

5. Раздел о состоянии чистых активовОбщества должен содержать:

1) показатели, характеризующие динамикуизменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества за трипоследних завершенных отчетных года, включая отчетный год, или, если Обществосуществует менее чем три года, за каждый завершенный отчетный год;

2) результаты анализа причин и факторов,которые, по мнению совета директоров Общества, привели к тому, что стоимостьчистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала;

3) перечень мер по приведению стоимостичистых активов Общества в соответствие с величиной его уставного капитала.

6. Если стоимость чистых активов Обществаостанется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующегоза вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончаниикоторых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставногокапитала, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 7 настоящей статьи,Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующегоотчетного года обязано принять одно из следующих решений:

1) об уменьшении уставного капиталаОбщества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;

2) о ликвидации Общества.

7. Если стоимость чистых активов Обществаокажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончаниитрех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года, следующего за вторымотчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которыхстоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала,Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствахмассовой информации, в которых опубликовываются данные о государственнойрегистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активовОбщества.

8. Если по окончании второго отчетногогода или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Обществаокажется меньше величины минимального уставного капитала, указанной в статье 26Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество не позднее чем черезшесть месяцев после окончания отчетного года обязано принять решение о своейликвидации.

 

Статья 17. Порядок выплаты Обществомдивидендов

 

1. Общество вправе по результатам первогоквартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и по результатам отчетногогода принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

Общество обязано выплатить объявленные поакциям дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.

Список лиц, имеющих право получениядивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих правоучаствовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение овыплате дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получениядивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, винтересах которых он владеет акциями.

2. Дивиденды выплачиваются из чистойприбыли Общества.

3. Решения о выплате (объявлении)дивидендов, в том числе решения о размере дивидендов, принимаются общимсобранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованногосоветом директоров Общества.

4. Срок выплаты дивидендов определяетсярешением общего собрания акционеров по предложению совета директоров Общества.

Если решением общего собрания акционеровсрок выплаты дивидендов не определен, срок их выплаты не должен превышать 60дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

5. Общество не вправе принимать решение(объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставногокапитала Общества;

- до выкупа всех акций, которые должныбыть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерныхобществах»;

- если на день принятия такого решенияОбщество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии сзаконодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) илиесли указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день принятия такого решениястоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервногофонда;

- в иных случаях, предусмотренныхфедеральными законами.

6. Общество не вправе принимать решение (объявлять)о выплате дивидендов по обыкновенным акциям, размер дивидендов по которым неопределен.

7. Общество не вправе выплачиватьобъявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечаетпризнакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанныепризнаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день выплаты стоимость чистыхактивов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда;

- в иных случаях, предусмотренныхфедеральными законами.

По прекращении указанных в настоящемпункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленныедивиденды.

 

Статья 18. Права акционеров - владельцевакций Общества

 

1. Каждая обыкновенная акция Обществапредоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

2. Акционеры - владельцы обыкновенныхакций Общества могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса повсем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а вслучае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

 

Статья 19. Реестр акционеров Общества

 

1. Общество обязано обеспечить ведение ихранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актамиРоссийской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

2. Держатель реестра акционеров Обществапо требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить егоправа на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая неявляется ценной бумагой.

 

Статья 20. Общее собрание акционеров

 

1. Высшим органом управления Обществаявляется общее собрание акционеров.

Вопросы, касающиеся общего собранияакционеров, не урегулированные законодательством Российской Федерации, могутбыть установлены внутренним документом Общества, принятым общим собраниемакционеров Общества.

Общество обязано ежегодно проводитьгодовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеровпроводится в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шестьмесяцев после окончания отчетного года. На годовом общем собрании акционеровдолжны решаться вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионнойкомиссии, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», а такжемогут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собранияакционеров. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являютсявнеочередными.

2. К компетенции общего собранияакционеров относятся:

1) внесение изменений и дополнений в УставОбщества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначениеликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательноголиквидационных балансов;

4) определение количественного составасовета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение ихполномочий;

5) определение количества, номинальнойстоимости объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6) увеличение уставного капитала Обществапутем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещениядополнительных акций в случаях, предусмотренных Уставом Общества;

7) уменьшение уставного капитала Обществапутем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществомчасти акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашенияприобретенных или выкупленных Обществом акций;

8) образование исполнительного органаОбщества, досрочное прекращение его полномочий;

9) избрание членов ревизионной комиссииОбщества, досрочное прекращение их полномочий;

10) утверждение аудитора Общества;

11) выплата (объявление) дивидендов порезультатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

12) утверждение годового отчета, годовойбухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределение прибыли(в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты(объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девятимесяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

13) определение порядка ведения общегособрания акционеров;

14) избрание членов счетной комиссии идосрочное прекращение их полномочий;

15) дробление и консолидация акций;

16) принятие решений о согласии насовершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренныхстатьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) принятие решений о согласии насовершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях,предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18) приобретение Обществом размещенныхакций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерныхобществах»;

19) принятие решения об участии вфинансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческихорганизаций;

20) утверждение внутренних документов,регулирующих деятельность органов Общества;

21) решение иных вопросов, предусмотренныхФедеральным законом «Об акционерных обществах».

3. Вопросы, отнесенные к компетенцииобщего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение генеральномудиректору, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерныхобществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции общегособрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоровОбщества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Обакционерных обществах».

 

Статья 21. Решение общего собранияакционеров

 

1. За исключением случаев, установленныхфедеральными законами, правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам,поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акцийОбщества.

Голосующей акцией Общества являетсяобыкновенная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решениивопроса, поставленного на голосование.

2. Решение общего собрания акционеров повопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосовакционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие всобрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерныхобществах» не установлено иное.

Подсчет голосов на общем собранииакционеров по вопросу, поставленному на голосование, осуществляется поголосующим акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерныхобществах».

По каждому вопросу, поставленному наголосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

3. Решение по вопросам, указанным вподпунктах 2, 6 и 15 - 20 пункта 2 статьи 20 настоящего Устава, принимаетсяобщим собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества.

4. Решение по вопросам, указанным вподпунктах 1 - 3, 5 и 18 пункта 2 статьи 20 настоящего Устава, принимаетсяобщим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцевголосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, если иное непредусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5. Порядок принятия общим собраниемакционеров решения по порядку ведения общего собрания устанавливаетсявнутренними документами Общества (положениями, регламентами, другимидокументами), утвержденными решением общего собрания акционеров.

6. Общее собрание акционеров не вправепринимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а такжеизменять повестку дня.

 

Статья 22. Право на участие в общемсобрании акционеров

 

1. Список лиц, имеющих право на участие вобщем собрании акционеров, составляется в соответствии с правиламизаконодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления спискалиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Дата, на которую определяются(фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, неможет быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения опроведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведенияобщего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до датыпроведения общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собранияакционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества,дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие втаком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до датыпроведения общего собрания акционеров.

2. Список лиц, имеющих право на участие вобщем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении такихлиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных вэтот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом данныесведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этотсписок, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только ссогласия этих лиц.

 

Статья 23. Информация о проведении общегособрания акционеров

 

1. Сообщение о проведении общего собранияакционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение опроведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос ореорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведенииобщего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участиев общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества,путем направления заказных писем или вручением под роспись либо опубликованиемв газете «Рабочий путь».

В сообщении о проведении общего собрания,проводимого в форме собрания, помимо сведений, предусмотренных пунктом 2настоящей статьи, должно быть указано время начала регистрации лиц, участвующихв общем собрании.

2. В сообщении о проведении общегособрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества иместо нахождения Общества;

- форма проведения общего собранияакционеров (собрание или заочное голосование);

- дата, место, время проведения общегособрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут бытьнаправлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненныебюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочногоголосования - дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовыйадрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- дата, на которую определяются(фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;

- повестка дня общего собрания акционеров;

- порядок ознакомления с информацией(материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общегособрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;

- адрес электронной почты, по которомумогут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта винформационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может бытьзаполнена электронная форма бюллетеней;

- категории (типы) акций, владельцыкоторых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общегособрания акционеров.

3. К информации (материалам), подлежащейпредоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, приподготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся годовойотчет Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторскоезаключение или заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества порезультатам проверки такой отчетности, проект изменений и дополнений, вносимыхв Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проектывнутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров.

Информация (материалы), предусмотреннаянастоящей статьей, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собранияакционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, втечение 30 дней до дня проведения общего собрания акционеров должна быть доступналицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления впомещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаныв сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация(материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собранииакционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица,имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копииуказанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данныхкопий, не может превышать затраты на их изготовление.

4. В случае если зарегистрированным вреестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций,сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы),подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собранииакционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Обществапредоставляются в соответствии с правилами законодательства РоссийскойФедерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам,осуществляющим права по ценным бумагам.

 

Статья 24. Предложения в повестку дняобщего собрания акционеров Общества

 

1. Акционеры (акционер), являющиеся всовокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества,вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров ивыдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, ревизионную комиссию исчетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественныйсостав соответствующего органа, а также кандидата на должность генеральногодиректора Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднеечем через 30 дней после окончания отчетного года.

2. Предложение о внесении вопросов вповестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатоввносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров(акционера), количества принадлежащих им акций и должны быть подписаныакционерами (акционером) или их представителями.

3. Предложение о внесении вопросов вповестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждогопредлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - фамилию, имя иотчество каждого предлагаемого кандидата и наименование органа, для избрания вкоторый он предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общегособрания акционеров может содержать формулировку решения по каждомупредлагаемому вопросу.

4. Совет директоров Общества обязанрассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повесткудня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повесткудня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктом 1настоящей статьи. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежитвключению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутыекандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам всоответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюденысроки, установленные пунктом 1 настоящей статьи;

- акционеры (акционер) не являютсявладельцами предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи количества голосующихакций Общества;

- предложение не соответствуеттребованиям, предусмотренным пунктами 2 и 3 настоящей статьи;

- вопрос, предложенный для внесения вповестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенциии (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерныхобществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

5. Мотивированное решение советадиректоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дняобщего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования повыборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру),внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты егопринятия.

6. Совет директоров Общества не вправевносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения вповестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по такимвопросам.

Помимо вопросов, предложенных длявключения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также вслучае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количествакандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа,совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собранияакционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

 

Статья 25. Подготовка к проведению общего собранияакционеров

 

1. При подготовке к проведению общегособрания акционеров совет директоров Общества определяет:

- форму проведения общего собранияакционеров (собрание или заочное голосование);

- дату, место, время проведения общегособрания акционеров либо в случае проведения общего собрания акционеров в формезаочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;

- почтовый адрес, по которому могутнаправляться заполненные бюллетени в случае, если в соответствии со статьей 60Федерального закона «Об акционерных обществах» голосование осуществляетсябюллетенями, а также адрес электронной почты, по которому могут направлятьсязаполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационнойсети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней;

- дату определения (фиксации) лиц, имеющихправо на участие в общем собрании акционеров;

- дату окончания приема предложенийакционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Общества,если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос обизбрании членов совета директоров Общества;

- повестку дня общего собрания акционеров;

- порядок сообщения акционерам опроведении общего собрания акционеров;

- перечень информации (материалов),предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собранияакционеров, и порядок ее предоставления;

- форму и текст бюллетеня для голосованияв случае голосования бюллетенями.

2. В повестку дня годового общего собранияакционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании советадиректоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитораОбщества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 12 пункта 2 статьи 20настоящего Устава.

 

Статья 26. Внеочередное общее собраниеакционеров

 

1. Внеочередное общее собрание акционеровпроводится по решению совета директоров Общества на основании его собственнойинициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, атакже акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентовголосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собранияакционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества илиакционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентовголосующих акций Общества, осуществляется советом директоров Общества. В случаеесли функции совета директоров осуществляет общее собрание акционеров, созыввнеочередного общего собрания акционеров по требованию указанных лицосуществляется лицом или органом Общества, к компетенции которых УставомОбщества отнесено решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и обутверждении повестки дня.

2. Внеочередное общее собрание акционеров,созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества илиакционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентовголосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с моментапредставления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

3. В случаях, когда в соответствии состатьей 38 настоящего Устава совет директоров Общества обязан принять решение опроведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собраниеакционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения оего проведении советом директоров Общества.

В случаях, когда в соответствии сФедеральным законом «Об акционерных обществах» совет директоров Общества обязанпринять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров дляизбрания членов совета директоров Общества, такое общее собрание акционеровдолжно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о егопроведении советом директоров Общества.

4. В требовании о проведении внеочередногообщего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащиевнесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередногообщего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому изэтих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собранияакционеров. В случае если требование о созыве внеочередного общего собранияакционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложениераспространяются соответствующие положения статьи 24 настоящего Устава.

Совет директоров Общества не вправевносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений потаким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общегособрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества,аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менеечем 10 процентов голосующих акций Общества.

5. В случае если требование о созывевнеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), онодолжно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыватакого собрания, и указание количества принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного общегособрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созывавнеочередного общего собрания акционеров.

6. В течение пяти дней с даты предъявлениятребования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акцийОбщества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоровОбщества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собранияакционеров либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередногообщего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества,аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менеечем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный настоящейстатьей порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собранияакционеров;

- акционеры (акционер), требующие созывавнеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцамипредусмотренного пунктом 1 настоящей статьи количества голосующих акцийОбщества;

- ни один из вопросов, предложенных длявнесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен кего компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Обакционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

7. Решение совета директоров Общества осозыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение оботказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трехдней со дня принятия такого решения.

8. В случае если в течение установленногоФедеральным законом «Об акционерных обществах» срока советом директоровОбщества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеровили принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующиеего созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Обществапровести внеочередное общее собрание акционеров.

 

Статья 27. Счетная комиссия

 

1. В Обществе с числом акционеров -владельцев голосующих акций более ста создается счетная комиссия,количественный и персональный состав которой утверждается общим собраниемакционеров.

2. В составе счетной комиссии не можетбыть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены советадиректоров Общества, члены ревизионной комиссии Общества, генеральный директорОбщества, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица,выдвигаемые кандидатами на эти должности.

Лица, избранные общим собранием акционеровв состав счетной комиссии, могут избираться в состав счетной комиссиинеограниченное число раз.

3. В случае если срок полномочий счетнойкомиссии истек либо количество ее членов стало менее трех, а также в случаеявки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии дляосуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор.

4. Счетная комиссия проверяет полномочия ирегистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворумобщего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи среализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании,разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование,обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие вголосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляетпротокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

 

Статья 28. Порядок участия акционеров вобщем собрании акционеров

 

1. Право на участие в общем собранииакционеров осуществляется акционером как лично, так и через своегопредставителя.

Акционер вправе в любое время заменитьсвоего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие вобщем собрании акционеров.

Представитель акционера на общем собранииакционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указанияхфедеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов илиорганов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменнойформе. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом ипредставителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения,паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена всоответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185№ Гражданского кодексаРоссийской Федерации или удостоверена нотариально.

2. В случае передачи акции после датысоставления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, идо даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список,обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать наобщем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанноеправило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

3. В случае если акция Общества находитсяв общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию наобщем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участниковобщей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого изуказанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

 

Статья 29. Кворум общего собранияакционеров

 

1. Общее собрание акционеров правомочно(имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупностиболее чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в общем собранииакционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, иакционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведенияобщего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров,проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которыхполучены до даты окончания приема бюллетеней.

2. Если повестка дня общего собранияакционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разнымсоставом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросамосуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения повопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, непрепятствует принятию решения по вопросам, голосование по которымосуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворумимеется.

3. При отсутствии кворума для проведениягодового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общеесобрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведениявнеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общеесобрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное общее собрание акционеровправомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие всовокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акцийОбщества.

Сообщение о проведении повторного общегособрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 23настоящего Устава. Вручение, направление бюллетеней для голосования припроведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствиис требованиями статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» инастоящего Устава.

4. При проведении повторного общегособрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общегособрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров,определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались)лица, имевшие право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

 

Статья 30. Голосование на общем собранииакционеров

 

Голосование на общем собрании акционеровосуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», заисключением кумулятивного голосования.

 

Статья 31. Бюллетень для голосования

 

1. Голосование по вопросам повестки дняобщего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

Направление бюллетеня для голосованияосуществляется заказным письмом.

2. При проведении общего собранияакционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в формезаочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие вобщем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в такомсобрании либо направить заполненные бюллетени в Общество.

3. В бюллетене для голосования должны бытьуказаны:

- полное фирменное наименование Общества иместо нахождения Общества;

- форма проведения общего собранияакционеров (собрание или заочное голосование);

- дата, место, время проведения общегособрания акционеров или в случае проведения общего собрания акционеров в формезаочного голосования - дата окончания приема бюллетеней для голосования;

- формулировки решений по каждому вопросу(имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;

- варианты голосования по каждому вопросуповестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;

- упоминание о том, что бюллетень дляголосования должен быть подписан акционером или его представителем.

 

Статья 32. Подсчет голосов приголосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования

 

1. При голосовании, осуществляемомбюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которымголосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетенидля голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаютсянедействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

2. В случае если бюллетень для голосованиясодержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдениевышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечетза собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

 

Статья 33. Протокол и отчет об итогахголосования

 

1. По итогам голосования счетная комиссиясоставляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетнойкомиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосованиясоставляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия общего собранияакционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собранияакционеров в форме заочного голосования.

2. После составления протокола об итогахголосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени дляголосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества нахранение.

3. Протокол об итогах голосования подлежитприобщению к протоколу общего собрания акционеров.

4. Решения, принятые общим собраниемакционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров,в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведениялиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собранииакционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном длясообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочихдней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приемабюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочногоголосования.

В случае если на дату определения(фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальныйдержатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования,предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правиламизаконодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставленияинформации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

 

Статья 34. Протокол общего собранияакционеров

 

1. Протокол общего собрания акционеров составляетсяне позднее 3 рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двухэкземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общемсобрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

2. В протоколе общего собрания акционеровуказываются:

- место и время проведения общего собранияакционеров;

- общее количество голосов, которымиобладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;

- количество голосов, которыми обладаютакционеры, принимающие участие в собрании;

- председатель (президиум) и секретарьсобрания, повестка дня собрания.

В протоколе общего собрания акционеровОбщества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы,поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятыесобранием.

3. К протоколу общего собранияприобщаются:

- протокол счетной комиссии об итогахголосования на общем собрании;

- документы, принятые или утвержденныерешениями общего собрания.

 

Статья 35. Совет директоров Общества,компетенция совета директоров Общества

 

1. Совет директоров Общества осуществляетобщее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов,отнесенных настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

2. По решению общего собрания акционеровчленам совета директоров Общества, за исключением лиц, право на получениевознаграждения и (или) компенсации которых ограничено законом, в периодисполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или)компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов советадиректоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаютсярешением общего собрания акционеров.

3. В компетенцию совета директоровОбщества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, заисключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах»к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции совета директоров Обществаотносятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направленийдеятельности Общества;

2) созыв годового и внеочередного общихсобраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи26 настоящего Устава;

3) утверждение повестки дня общегособрания акционеров;

4) определение даты составления спискалиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы,отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии сположениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» исвязанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) размещение Обществом облигаций и иныхэмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Обакционерных обществах»;

6) определение цены (денежной оценки)имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренныхФедеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

7) приобретение размещенных Обществомакций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральнымзаконом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

8) рекомендации по размеру выплачиваемыхчленам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определениеразмера оплаты услуг аудитора;

9) рекомендации по размеру дивидендов поакциям и порядку их выплаты;

10) утверждение регистратора Общества иусловий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

11) иные вопросы, предусмотренныеФедеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

 

Статья 36. Избрание совета директоровОбщества

 

1. Члены совета директоров Общества избираютсяобщим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Обакционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годовогообщего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не былопроведено в срок, установленный пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Обакционерных обществах», полномочия совета директоров Общества прекращаются, заисключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общегособрания акционеров.

Выборы членов совета директоровосуществляются кумулятивным голосованием.

По решению общего собрания акционеровполномочия всех членов совета директоров Общества могут быть прекращеныдосрочно.

Требования к лицам, которые избираются всовет директоров, устанавливаются внутренним документом Общества, принятымобщим собранием акционеров Общества.

2. Членом совета директоров Общества можетбыть только физическое лицо. Член совета директоров Общества может не бытьакционером Общества.

Лицо, осуществляющее функции генеральногодиректора Общества, не может быть одновременно председателем совета директоровОбщества.

3. Количественный состав совета директоровОбщества составляет 5 членов.

 

Статья 37. Председатель совета директоровОбщества

 

1. Председатель совета директоров Обществаизбирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосовот общего числа членов совета директоров Общества.

2. Совет директоров Общества вправе влюбое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общегочисла членов совета директоров Общества.

3. Председатель совета директоров Обществаорганизует его работу, созывает заседания совета директоров Общества ипредседательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола,председательствует на общем собрании акционеров.

4. В случае отсутствия председателя советадиректоров Общества его функции осуществляет один из членов совета директоровОбщества по решению совета директоров Общества.

 

Статья 38. Заседание совета директоровОбщества

 

1. Заседание совета директоров Обществасозывается его председателем по его собственной инициативе, по требованию членасовета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества или аудитораОбщества, генерального директора Общества.

2. Порядок созыва и проведения заседанийсовета директоров Общества определяется внутренним документом Общества(положением, регламентом или другим документом), который утверждается общимсобранием акционеров.

Совет директоров Общества принимаетрешения путем коллегиального рассмотрения вопросов и голосования на заседаниисовета директоров Общества или заочного голосования (опросным путем).

Внутренним документом Общества,регулирующим деятельность совета директоров Общества, может быть предусмотренавозможность учета при определении наличия кворума и результатов голосованияписьменного мнения члена совета директоров Общества, отсутствующего назаседании указанного совета, по вопросам повестки дня.

3. Заседание совета директоров Обществаправомочно (имеет кворум) при условии участия в нем не менее трех избранных членовсовета директоров Общества. В случае когда количество членов совета директоровОбщества становится менее количества, составляющего указанный кворум, советдиректоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общегособрания акционеров для избрания нового состава совета директоров Общества.Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только осозыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

4. Решения на заседании совета директоровОбщества принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества,принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерныхобществах» или внутренним документом Общества, определяющим порядок созыва ипроведения заседаний совета директоров, не предусмотрено иное. При решениивопросов на заседании совета директоров Общества каждый его член обладает однимголосом.

В случае равенства голосов членов советадиректоров Общества при принятии решений председателю совета директоровОбщества принадлежит право решающего голоса.

В случае равенства голосов членов советадиректоров Общества при принятии решений член совета директоров Общества,исполняющий функции председателя совета директоров Общества, не обладает правомрешающего голоса.

Передача права голоса членом советадиректоров Общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоровОбщества, не допускается.

5. На заседании совета директоров Обществаведется протокол.

Протокол заседания совета директоровОбщества составляется не позднее 3 дней после его проведения.

Протокол заседания совета директоровОбщества подписывается председательствующим на заседании, который несетответственность за правильность составления протокола.

 

Статья 39. Генеральный директор

 

1. Руководство текущей деятельностьюОбщества осуществляется генеральным директором.

Генеральный директор подотчетен советудиректоров Общества и общему собранию акционеров.

По решению общего собрания акционеровполномочия генерального директора Общества могут быть переданы по договорукоммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальномупредпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий генеральногодиректора Общества управляющей организации или управляющему принимается общимсобранием акционеров только по предложению совета директоров Общества.

2. К компетенции генерального директораОбщества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, заисключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров илисовета директоров.

Генеральный директор организует выполнениерешений общего собрания акционеров и совета директоров.

Генеральный директор Общества бездоверенности действует от имени Общества, в том числе представляет егоинтересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказыи дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

3. Права и обязанности генеральногодиректора Общества, управляющей организации или управляющего по осуществлениюруководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Обакционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации идоговором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Обществаподписывается председателем совета директоров Общества или лицом,уполномоченным указанным советом.

На отношения между Обществом и генеральнымдиректором действие законодательства Российской Федерации о трудераспространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Обакционерных обществах».

Совмещение лицом, осуществляющим функциигенерального директора, должностей в органах управления других организацийдопускается только с согласия совета директоров Общества.

4. Общее собрание акционеров вправе влюбое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генеральногодиректора или управляющей организации (управляющего).

5. Генеральный директор Обществаизбирается общим собранием акционеров сроком на один год. Лицо, избранное надолжность генерального директора, может быть переизбрано неограниченное числораз.

Избрание генерального директора идосрочное прекращение полномочий генерального директора осуществляются порешению общего собрания акционеров.

 

Статья 40. Ответственность членов советадиректоров Общества, генерального директора, управляющей организации или управляющего

 

1. Члены совета директоров Общества,генеральный директор Общества, а равно управляющая организация или управляющийпри осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать винтересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношенииОбщества добросовестно и разумно.

2. Члены совета директоров Общества,генеральный директор Общества, временный исполнительный орган, а равноуправляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществомза убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), еслииные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом в совете директоров Общества ненесут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлеклопричинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

3. При определении оснований и размераответственности членов совета директоров Общества, генерального директораОбщества, а равно управляющей организации или управляющего должны быть принятыво внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющиезначение для дела.

4. В случае если в соответствии сположениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, ихответственность перед Обществом является солидарной.

5. Общество или акционер (акционеры),владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенныхакций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоровОбщества, генеральному директору Общества, а равно к управляющей организацииили управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае,предусмотренном пунктом 2 настоящей статьи.

6. Представители государства в советедиректоров Общества несут предусмотренную настоящей статьей ответственностьнаряду с другими членами совета директоров Общества.

 

Статья 41. Крупные сделки, связанные сприобретением или отчуждением Обществом имущества

 

1. Крупной сделкой считается сделка (в томчисле заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок,связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществомпрямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и болеепроцентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным егобухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, заисключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельностиОбщества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией)обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионныхценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, и сделок,совершение которых обязательно для общества в соответствии с федеральнымизаконами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты покоторым производятся по ценам, определенным в порядке, установленномПравительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленнымуполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органомисполнительной власти.

В случае отчуждения или возникновения возможностиотчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляетсястоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а вслучае приобретения имущества - цена его приобретения.

2. Для принятия советом директоров Обществаи общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки ценаотчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется советомдиректоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Обакционерных обществах».

 

Статья 42. Порядок получения согласия насовершение или последующего одобрения крупной сделки

 

1. На совершение крупной сделки должнобыть получено согласие совета директоров  Общества или общего собранияакционеров в соответствии с настоящей статьей.

2. Решение о согласии на совершение или опоследующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество,стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимостиактивов Общества, принимается всеми членами совета директоров Общества единогласно,при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.

В случае если единогласие советадиректоров Общества по вопросу о согласии на совершение или последующемодобрении крупной сделки не достигнуто, по решению совета директоров Обществавопрос о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки можетбыть вынесен на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение осогласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки принимаетсяобщим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцевголосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

3. Решение о согласии на совершение или опоследующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество,стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активовОбщества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четвертиголосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общемсобрании акционеров.

4. Принятие решения о согласии насовершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которойявляется имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовойстоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской(финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, относится к исключительнойкомпетенции общего собрания акционеров и не может быть отнесено уставомобщества к компетенции иных органов Общества.

В решении о согласии на совершение или опоследующем одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица),являющееся стороной (сторонами) такой сделки, выгодоприобретателем(выгодоприобретателями), цена, предмет крупной сделки и иные ее существенныеусловия или порядок их определения.

В решении о согласии на совершение крупнойсделки могут не указываться сторона сделки и выгодоприобретатель, если сделказаключается на торгах, а также в иных случаях, если сторона такой сделки ивыгодоприобретатель не могут быть определены к моменту получения согласия насовершение такой сделки.

Решение о согласии на совершение крупнойсделки может также содержать указание на минимальные и максимальные параметрыусловий такой сделки (верхний предел стоимости покупки имущества или нижнийпредел стоимости продажи имущества) или порядок их определения, согласие насовершение ряда аналогичных сделок, альтернативные варианты условий такойсделки, требующей согласия на ее совершение, согласие на совершение крупнойсделки при условии совершения нескольких сделок одновременно.

В решении о согласии на совершение крупнойсделки может быть указан срок, в течение которого действительно такое решение.Если такой срок в решении не указан, согласие считается действующим в течениеодного года с даты его принятия, за исключением случаев, если иной сроквытекает из существа и условий крупной сделки, на совершение которой было даносогласие, либо обстоятельств, в которых давалось согласие.

Крупная сделка может быть совершена подотлагательным условием получения одобрения на ее совершение в порядке,установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5. В случае если крупная сделка, предметомкоторой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентовбалансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской(финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно являетсясделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии сФедеральным законом «Об акционерных обществах» вопрос о согласии на совершениекрупной сделки вынесен на рассмотрение общего собрания акционеров (глава XIФедерального закона «Об акционерных обществах»), решение о согласии насовершение крупной сделки считается принятым, если за него отдано количествоголосов, необходимое в соответствии с пунктом 4 статьи 49 Федерального закона«Об акционерных обществах», и большинство голосов всех не заинтересованных всделке   акционеров - владельцев голосующих акций, принимающихучастие в общем собрании акционеров. В случае если крупная сделка, предметомкоторой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентовбалансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской(финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно являетсясделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии сФедеральным законом «Об акционерных обществах» вопрос о согласии на совершениекрупной сделки вынесен на рассмотрение общего собрания акционеров (глава XIФедерального закона «Об акционерных обществах»), решение о согласии на совершениекрупной сделки принимается в порядке, предусмотренном главой XI Федеральногозакона «Об акционерных обществах».

6. Крупная сделка, совершенная снарушением порядка получения согласия на ее совершение, может быть признананедействительной (статья 173.1 Гражданского кодекса Российской Федерации) поиску Общества, члена совета директоров  Общества или его акционеров(акционера), владеющих в совокупности не менее чем одним процентом голосующихакций Общества. Срок исковой давности по требованию о признании крупной сделкинедействительной в случае его пропуска восстановлению не подлежит.

7. Суд отказывает в удовлетворениитребований о признании крупной сделки, совершенной в отсутствие надлежащегосогласия на ее совершение, недействительной при наличии хотя бы одного изследующих обстоятельств:

1) к моменту рассмотрения дела в судепредставлены доказательства последующего одобрения совершения данной сделки;

2) при рассмотрении дела в суде недоказано, что другая сторона по данной сделке знала или заведомо должна былазнать о том, что сделка являлась для Общества крупной сделкой, и (или) оботсутствии надлежащего согласия на ее совершение.

 

Статья 43. Заинтересованность в совершенииОбществом сделки

 

1. Сделкой, в совершении которой имеетсязаинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеетсязаинтересованность члена совета директоров (наблюдательного совета) Общества,единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительногооргана Общества или лица, являющегося контролирующим лицом Общества, либо лица,имеющего право давать Обществу обязательные для него указания.

Указанные лица признаютсязаинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, ихсупруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновителии усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

являются стороной, выгодоприобретателем,посредником или представителем в сделке;

являются контролирующим лицом юридическоголица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником илипредставителем в сделке;

занимают должности в органах управленияюридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником илипредставителем в сделке, а также должности в органах управления управляющейорганизации такого юридического лица.

Для целей настоящей статьи контролирующимлицом признается лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольныхему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) наосновании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простоготоварищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иногосоглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенныхакциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов ввысшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать(избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов составаколлегиального органа управления подконтрольной организации. Подконтрольнымлицом (подконтрольной организацией) признается юридическое лицо, находящеесяпод прямым или косвенным контролем контролирующего лица.

Для целей настоящей статьи РоссийскаяФедерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование непризнаются контролирующими лицами.

2. Общество обязано извещать о сделке, всовершении которой имеется заинтересованность, членов совета директоровОбщества, членов коллегиального исполнительного органа Общества, а в случае,если в совершении такой сделки заинтересованы все члены совета директоровОбщества, или в случае, если его формирование не предусмотрено законом илиуставом Общества, - акционеров в порядке, предусмотренном для сообщения опроведении общего собрания акционеров.

Извещение должно быть направлено непозднее чем за пятнадцать дней до даты совершения сделки, в совершении которойимеется заинтересованность, и в нем должны быть указаны лицо (лица), являющеесяее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена,предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, атакже лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания,по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершениисделки, является таковым.

 

Статья 45. Ревизионная комиссия Общества

 

1. Для осуществления контроля зафинансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеровизбирается ревизионная комиссия Общества.

По решению общего собрания акционеровчленам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностеймогут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанныес исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений икомпенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

2. Ревизионная комиссия состоит из трехчленов.

Ревизионная комиссия избирается ежегоднона годовом общем собрании акционеров на срок до следующего годового общегособрания акционеров.

Члены ревизионной комиссии могутпереизбираться неограниченное число раз.

3. Избранные члены ревизионной комиссии изсвоего состава большинством голосов избирают председателя ревизионной комиссии,который организует работу ревизионной комиссии, проведение заседанийревизионной комиссии и ведение на них протокола, подписывает все документы отимени ревизионной комиссии. Решения ревизионной комиссии принимаютсябольшинством голосов ее членов, за исключением решения о требовании созывавнеочередного общего собрания акционеров, которое должно быть принято всемичленами ревизионной комиссии единогласно.

Порядок деятельности ревизионной комиссииОбщества определяется внутренним документом Общества (положением, регламентом,иным документом), утверждаемым общим собранием акционеров.

 

Статья 46. Аудитор Общества

 

1. Аудитор (гражданин или аудиторскаяорганизация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственнойдеятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации наосновании заключаемого с ним договора.

2. Общее собрание акционеров утверждаетаудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется советом директоровОбщества.

 

Статья 47. Заключение ревизионной комиссииОбщества или аудитора Общества

 

По итогам проверки финансово-хозяйственнойдеятельности Общества ревизионная комиссия Общества или аудитор Обществасоставляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных,содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;

- информация о фактах нарушенияустановленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведениябухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, атакже правовых актов Российской Федерации при осуществлениифинансово-хозяйственной деятельности.

 

Статья 48. Бухгалтерский учет ибухгалтерская (финансовая) отчетность Общества

 

1. Общество обязано вести бухгалтерскийучет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке,установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовымиактами Российской Федерации.

2. Ответственность за организацию,состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременноепредставление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, атакже сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам ив средства массовой информации, несет генеральный директор Общества всоответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовымиактами Российской Федерации, настоящим Уставом.

 

Статья 49. Хранение документов Общества

 

1. Общество обязано хранить следующиедокументы:

- Устав Общества и внесенные в негоизменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке,решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;

- документы, подтверждающие права Обществана имущество, находящееся на его балансе;

- внутренние документы Общества;

- положение о филиале илипредставительстве Общества;

- годовые отчеты;

- документы бухгалтерского учета;

- документы бухгалтерской (финансовой)отчетности;

- протоколы общих собраний акционеров,заседаний совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества;

- бюллетени для голосования, а такжедоверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;

- отчеты оценщиков;

- списки аффилированных лиц Общества;

- списки лиц, имеющих право на участие вобщем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иныесписки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав всоответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- заключения ревизионной комиссииОбщества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органовфинансового контроля;

- проспекты ценных бумаг, ежеквартальныеотчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащуюопубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом«Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;

- уведомления о заключении акционерныхсоглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такиесоглашения;

- иные документы, предусмотренные Федеральнымзаконом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документамиОбщества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров Общества, атакже документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

2. Общество хранит документы,предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, по месту нахождения его советадиректоров в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

 

Статья 50. Предоставление Обществоминформации

 

Информация об Обществе предоставляется имв соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» ииных правовых актов Российской Федерации.

 

Статья 51. Предоставление Обществоминформации акционерам

 

1. Общество обязано обеспечить акционерамдоступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона«Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета и протоколамзаседаний совета директоров Общества имеют право доступа акционеры (акционер),имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

2. Документы, предусмотренные пунктом 1настоящей статьи, должны быть предоставлены Обществом в течение семи рабочихдней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления впомещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц,имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи,предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом запредоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.Дополнительные требования к порядку предоставления документов, указанных внастоящем пункте, а также к порядку предоставления копий таких документовустанавливаются нормативными правовыми актами Банка России.

 

Статья 52. Информация об аффилированныхлицах Общества

 

1. Лицо признается аффилированным всоответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

2. Аффилированные лица Общества обязаны вписьменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества суказанием их количества не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

3. В случае если в результатенепредставления по вине аффилированного лица указанной информации илинесвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб,аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размерепричиненного ущерба.

4. Общество обязано вести учет егоаффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии стребованиями законодательства Российской Федерации.

 

Статья 53. Реорганизация или ликвидацияОбщества

 

1. Общество может быть добровольнореорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерныхобществах».

Другие основания и порядок реорганизацииОбщества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и инымифедеральными законами.

2. Реорганизация Общества может бытьосуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения ипреобразования.

3. Правопреемство при реорганизацииОбщества переходит в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

4. Общество может быть ликвидированодобровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации,с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и УставаОбщества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям,предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Ликвидация Общества влечет за собой егопрекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другимлицам.

 

Статья 54. Внесение изменений и дополненийв Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции

 

1. Внесение изменений и дополнений в УставОбщества или утверждение Устава Общества в новой редакции осуществляется порешению общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренныхпунктами 2 - 4 настоящей статьи.

2. Внесение в Устав Общества изменений идополнений, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капиталаОбщества, осуществляется по результатам размещения акций Общества на основаниирешения общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества,иного решения, являющегося основанием для размещения акций и эмиссионных ценныхбумаг, конвертируемых в акции, и зарегистрированного отчета об итогах выпускаакций. При увеличении уставного капитала Общества путем размещениядополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальныхстоимостей размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акцийуменьшается на число размещенных дополнительных акций.

3. Внесение изменений и дополнений в УставОбщества, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путемприобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основаниирешения общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного советомдиректоров Общества отчета об итогах приобретения акций. В этом случае уставныйкапитал Общества уменьшается на сумму номинальной стоимости погашенных акций.

4. Внесение в Устав Общества сведений обиспользовании в отношении Общества специального права на участие субъектаРоссийской Федерации - Смоленской области - в управлении Обществом («золотаяакция») осуществляется на основании решения органа государственной властиСмоленской области об использовании указанного специального права, а исключениетаких сведений - на основании решения указанного органа о прекращении действиятакого специального права.