Распоряжение Администрации Смоленской области от 30.08.2019 № 1477-р/адм

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

 

 

от30.08.2019 № 1477-р/адм

 

 

О решениях, принятых акционером публичногоакционерного общества «Смоленское областное предприятие пассажирскоготранспорта» по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров

 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 47 Федеральногозакона «Об акционерных обществах», пунктом 4.2 раздела 4 Порядка назначения идеятельности представителей Смоленской области в органах управленияхозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государственнойсобственности Смоленской области, утвержденного постановлением АдминистрацииСмоленской области от 10.03.2004 № 59, рассмотрев повестку дня внеочередногообщего собрания акционеров публичного акционерного общества «Смоленскоеобластное предприятие пассажирского транспорта» (далее   –Общество):

 

1. Внести в Устав Общества, утвержденныйраспоряжением Администрации Смоленской области от19.08.2010 № 1135-р/адм «Об условиях приватизации Государственногоунитарного предприятия «Смоленское областное предприятие пассажирскоготранспорта» (в редакции распоряжений Администрации Смоленской области  от 03.12.2010  № 1789-р/адм,  от  13.05.2011  №765-р/адм,  от 24.08.2011 № 1428-р/адм, от 10.12.2013 № 1840-р/адм,от 31.01.2014 № 64-р/адм, от 27.02.2014 № 203-р/адм, от 08.05.2015 № 662-р/адм,от 06.11.2015 № 1663-р/адм, от 28.09.2016 № 1549-р/адм), изменение,изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Генеральному директору ОбществаА.М. Науменкову осуществить необходимые юридические действия, связанные сгосударственной регистрацией вносимых в Устав Общества изменений, в течениепяти дней со дня подписания настоящего распоряжения.

 

 

Губернатор

Смоленскойобласти                                                                          А.В. Островский

 

 

 

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации

Смоленскойобласти

от19.08.2010 № 1135-р/адм

(вредакции распоряжений

АдминистрацииСмоленской области

от 03.12.2010 № 1789-р/адм,

от 13.05.2011 № 765-р/адм,

от 24.08.2011 № 1428-р/адм,

от 10.12.2013 № 1840-р/адм,

от 31.01.2014 № 64-р/адм,

от 27.02.2014 № 203-р/адм,

от 08.05.2015 № 662-р/адм,

от 06.11.2015 № 1663-р/адм,

от 28.09.2016 № 1549-р/адм,

от 30.08.2019 № 1477-р/адм)

 

 

УСТАВ

акционерного общества «Смоленское областноепредприятие пассажирского транспорта»

 

Статья 1. Общиеположения

 

1. Акционерноеобщество «Смоленское областное предприятие пассажирского транспорта» (далее -Общество) учреждено субъектом Российской Федерации - Смоленской областью врезультате приватизации Государственного унитарного предприятия «Смоленскоеобластное предприятие пассажирского транспорта» в соответствии с областнымзаконом «Об областном прогнозном плане приватизации государственного имуществаСмоленской области на 2010 год» как открытое акционерное общество «Смоленскоеобластное предприятие пассажирского транспорта». В соответствии с Федеральнымзаконом от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первойГражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силуотдельных положений законодательных актов Российской Федерации» фирменноенаименование открытого акционерного общества «Смоленское областное предприятиепассажирского транспорта» дополнено указанием на публичный статус Общества. Всоответствии с Федеральным законом от 29.06.2015 № 210-ФЗ «О внесенииизменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признанииутратившими силу отдельных положений законодательных актов РоссийскойФедерации» из фирменного наименования Общества исключено указание на статуспубличного общества.

2. Обществосоздано без ограничения срока его деятельности.

3. Общество являетсянепубличным обществом.

 

Статья 2.Фирменное наименование и место нахождения Общества

 

1. Фирменноенаименование Общества на русском языке:

полное -акционерное общество «Смоленское областное предприятие пассажирскоготранспорта»;

сокращенное - АО«Смолоблпассажиртранс».

2. Местонахождения Общества: улица Кашена, дом 13, город Смоленск, Смоленская область,Российская Федерация.

Почтовый адресОбщества: ул. Кашена, д. 13, г. Смоленск, Смоленская обл., РоссийскаяФедерация, 214012.

 

Статья 3.Правовое положение Общества

 

1. Обществоявляется юридическим лицом. Права и обязанности юридического лица Обществоприобретает с момента его государственной регистрации.

2. Обществоимеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельномбалансе, для достижения уставных целей, а также для осуществления любых видовдеятельности, не запрещенных федеральными законами, может от своего имениприобретать гражданские права, соответствующие целям деятельности,предусмотренным в настоящем Уставе, и нести гражданские обязанности, бытьистцом и ответчиком в суде.

3. Обществоприобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности черезсвои органы, действующие в его интересах в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации и настоящим Уставом.

Порядокобразования и компетенция органов Общества определяются Федеральным законом «Обакционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящимУставом.

4. Обществовправе в установленном порядке открывать банковские счета на территорииРоссийской Федерации и за ее пределами.

5. Обществовправе иметь печать, штампы и бланки со своим наименованием, собственнуюэмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак идругие средства индивидуализации.

6. Обществоимеет право в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,самостоятельно совершать экспортные и импортные операции, необходимые для егодеятельности.

7. Обществообязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества всоответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственнойрегистрации Общества.

8. Обязанностипо ведению реестра акционеров Общества осуществляются независимой организацией,имеющей предусмотренную законом лицензию (регистратором). Совет директоровобщества утверждает регистратора Общества и условия договора с ним, а такжепринимает решение о расторжении договора с регистратором Общества.

 

Статья 4.Ответственность Общества

 

1. Обществонесет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим емуимуществом.

2. Государствои его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как иОбщество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

3. Общество неотвечает по обязательствам своих акционеров.

 

Статья 5.Филиалы и представительства Общества

 

1. Обществоможет создавать филиалы и открывать представительства на территории РоссийскойФедерации с соблюдением требований Федерального закона «Об акционерныхобществах» и иных федеральных законов.

СозданиеОбществом филиалов и открытие представительств за пределами территорииРоссийской Федерации осуществляются в соответствии с законодательствоминостранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, еслииное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

2. Филиалыи представительства не являются юридическими лицами и действуют на основанииутвержденных Обществом положений. Филиалы и представительства наделяютсясоздавшим их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельномбалансе, так и на балансе Общества.

Ответственностьза деятельность филиала или представительства несет Общество.

3. Руководительфилиала и руководитель представительства назначаются Обществом и действуют наосновании доверенности, выданной Обществом.

 

Статья 6.Дочерние и зависимые общества

 

Общество можетиметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территорииРоссийской Федерации, создаваемые в соответствии с Федеральным законом «Обакционерных обществах» и иными федеральными законами, а за пределами территорииРоссийской Федерации - в соответствии с законодательством иностранногогосударства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное непредусмотрено международным договором Российской Федерации.

 

Статья 7. Цели ивиды деятельности Общества

 

1. Основнойцелью Общества является извлечение прибыли.

2. Обществоосуществляет следующие основные виды деятельности:

- организацияперевозок пассажиров автобусами по городским, пригородным, межмуниципальным,межобластным, международным, туристско-экскурсионным автобусным маршрутам;

- организацияразовых перевозок по маршруту, определяемому заказчиком (юридическим илифизическим лицом);

- организацияперевозки пассажиров и их багажа легковыми таксомоторами;

- организацияпродажи проездных документов (билетов) в порядке, предусмотренномзаконодательством Российской Федерации;

- техническоеобслуживание, ремонт и хранение автотранспортных средств юридических ифизических лиц;

- выполнениеработ и услуг, связанных с предрейсовыми медицинскими осмотрами водителейавтотранспортных средств;

- деятельностьпо закупке и торговле автотранспортными средствами, запасными частями для них;

- предоставлениеуслуг по чистке и уборке автотранспортных средств;

- предоставлениесервисных, рекламных, информационных, справочных и иных услуг;

- деятельностьтерминалов (автобусных станций и т.п.);

- любыеиные виды хозяйственной деятельности, в том числе внешнеэкономической, незапрещенные законодательством Российской Федерации и обеспечивающие получениеприбыли.

Всевышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии сзаконодательством Российской Федерации.

3. Отдельнымивидами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами,Общество может заниматься только при получении специального разрешения(лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданногосаморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенным видамработ. Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) назанятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятиитакой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действияспециального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные видыдеятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальнымразрешением (лицензией), и им сопутствующих.

 

Статья 8.Уставный капитал и акции Общества

 

1. Уставныйкапитал Общества составляет 39 651 000 (тридцать девять миллионовшестьсот пятьдесят одна тысяча) рублей и разделен на 39 651 штукуобыкновенных акций номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая.

2. Уставныйкапитал Общества составляется из номинальной стоимости обыкновенных акцийОбщества, приобретенных акционерами.

Уставный капиталОбщества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующегоинтересы его кредиторов.

3. Источникамиформирования финансовых ресурсов Общества являются прибыль, кредиты и другиепоступления, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

4. Балансоваяи чистая прибыль Общества определяется и используется в порядке,предусмотренном законодательством Российской Федерации. Из балансовой прибылиуплачиваются соответствующие налоги, другие обязательные платежи, установленныезаконодательством Российской Федерации. Чистая прибыль Общества остается враспоряжении Общества и по решению общего собрания акционеров направляется наформирование фондов Общества или формирование средств целевого финансирования,перечисляется в резервы или распределяется между акционерами в виде дивидендов,направляется на другие цели в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации.

 

Статья 9.Увеличение уставного капитала Общества

 

1. Уставныйкапитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акцийили размещения дополнительных акций.

2. Решение обувеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимостиакций, а также путем выпуска дополнительных акций принимается общим собраниемакционеров.

Решение обувеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акцийпринимается общим собранием акционеров.

Решение вопросаоб увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акцийможет быть принято общим собранием акционеров одновременно с решением овнесении в Устав Общества изменений, связанных с положениями об объявленныхакциях.

3. Решениемоб увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акцийдолжны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенныхакций, способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемыхпосредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещенияили порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам,имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплатыдополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут бытьопределены иные условия размещения.

4. Увеличениеуставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций можетосуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капиталаОбщества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только засчет имущества Общества.

Сумма, накоторую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, недолжна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммойуставного капитала и резервного фонда Общества.

При увеличенииуставного капитала Общества за счет его имущества путем размещениядополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. Увеличениеуставного капитала Общества за счет его имущества путем размещениядополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, недопускается.

5. Увеличениеуставного капитала Общества путем выпуска дополнительных акций при наличиипакета акций, предоставляющего более 25 процентов голосов на общем собранииакционеров и закрепленного в соответствии с правовыми актами РоссийскойФедерации о приватизации в государственной собственности, может осуществлятьсяв течение срока закрепления только в случае, если при таком увеличениисохраняется размер доли государства.

 

Статья 10.Уменьшение уставного капитала Общества

 

1. Обществовправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерныхобществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уставный капиталОбщества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций илисокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, вслучаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Общество невправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения егоразмер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного всоответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на датупредставления документов для государственной регистрации соответствующихизменений в Устав Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральнымзаконом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставныйкапитал, - на дату государственной регистрации Общества.

2. Решениеоб уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальнойстоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общегоколичества принимается общим собранием акционеров.

3. Втечение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капиталаОбщество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Обществаи о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатномиздании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрацииюридических лиц, сообщение о принятом решении.

При этомкредиторы Общества вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомленияили в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменнопотребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательствОбщества и возмещения им убытков.

 

Статья 11.Приобретение Обществом размещенных акций

 

1. Обществовправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеровоб уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенныхакций в целях сокращения их общего количества.

Общество невправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путемприобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества,если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет нижеминимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом«Об акционерных обществах».

Акции,приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акционероврешения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций вцелях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

2. Обществовправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров Общества.

Общество невправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальнаястоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентовот уставного капитала Общества.

Акции,приобретенные Обществом по решению совета директоров Общества, не предоставляютправа голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляютсядивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости непозднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собраниеакционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Обществапутем погашения указанных акций.

3. Решениемо приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемыхакций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), ценаприобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которогоосуществляется приобретение акций.

Не позднее чемза 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретениеакций, Общество обязано уведомить акционеров - владельцев акций определенныхкатегорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление должносодержать сведения, указанные в абзаце первом настоящего пункта.

4. Оплатаакций при их приобретении может осуществляться деньгами, ценными бумагами, инымимуществом или имущественными и иными правами, имеющими денежную оценку. Срок,в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30дней. Цена приобретения Обществом акций определяется в соответствии со статьей77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

5. Обществоне вправе приобретать размещенные им акции при наличии обстоятельств,установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

 

Статья 12.Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

 

Общество вправеразмещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовымиактами Российской Федерации о ценных бумагах.

 

Статья 13.Способы размещения Обществом акций и ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции

 

1. Обществовправе проводить размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценныхбумаг посредством подписки и конвертации.

В случаеувеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должноосуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их средиакционеров.

2. Акции Общества и эмиссионные ценные бумаги,конвертируемые в его акции, не могут размещаться посредством открытой подпискиили иным образом предлагаться для приобретения неограниченному кругу лиц.

3. Размещение акций (эмиссионных ценных бумагОбщества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляетсятолько по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капиталаОбщества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценныхбумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четвертиголосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общемсобрании акционеров.

4. Порядок конвертации в акции облигаций и иных эмиссионныхценных бумаг Общества, за исключением акций, устанавливается решением о выпускеэмиссионных ценных бумаг.

5. Размещение акций Общества в пределахколичества объявленных акций, необходимого для конвертации в них размещенныхОбществом конвертируемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества,проводится только путем такой конвертации.

6. Размещение Обществом акций и иных эмиссионныхценных бумаг Общества осуществляется в соответствии с нормативными правовымиактами Российской Федерации.

 

Статья 14.Порядок осуществления преимущественного права приобретения акций и эмиссионныхценных бумаг, конвертируемых в акции

 

1. Акционеры Общества имеют преимущественноеправо приобретения акций, отчуждаемых по возмездным сделкам другими акционерамитретьему лицу в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерныхобществах».

2. Общество имеет преимущественное право наприобретение отчуждаемых акций в случае, если его акционеры не использовалисвое преимущественное право.

3. В случае возникновения спора, связанного сосуществлением преимущественного права приобретения отчуждаемых акций по цене,которая или порядок определения которой установлены Уставом Общества, судвправе не применять положения Устава Общества о такой цене, если на моментосуществления преимущественного права указанная цена существенно ниже рыночнойстоимости акций Общества, в отношении которых осуществляется преимущественноеправо.

 

Статья 15. Фондыи чистые активы Общества

 

1. Обществосоздает резервный фонд в размере 10 процентов от уставного капитала,установленного пунктом 1 статьи 8 настоящего Устава. В случае увеличенияуставного капитала Общества, при котором размер фактически сформированногорезервного фонда составит менее его минимальной необходимой величины,определенной Федеральным законом «Об акционерных обществах», размер резервногофонда Общества должен быть увеличен до установленного минимального размерарезервного фонда, определенного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2. Резервныйфонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений, которыесоставляют не менее 5 процентов чистой прибыли, до достижения им размера,установленного настоящим Уставом.

Резервный фондОбщества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигацийОбщества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фондне может быть использован для иных целей.

3. Стоимостьчистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке,установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральныморганом исполнительной власти.

4. Если поокончании второго финансового года или каждого последующего финансового годастоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, советдиректоров Общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязанвключить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистыхактивов.

5. Раздел осостоянии чистых активов Общества должен содержать:

1) показатели, характеризующие динамику изменениястоимости чистых активов и уставного капитала Общества за три последнихзавершенных отчетных года;

2) результатыанализа причин и факторов, которые, по мнению совета директоров Общества,привели к тому, что стоимость чистых активов Общества оказалась меньше егоуставного капитала;

3) переченьмер по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствие с величинойего уставного капитала.

6. Еслистоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала поокончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждымпоследующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активовОбщества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае,предусмотренном пунктом 7 настоящей статьи, Общество не позднее чем через шестьмесяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно изследующих решений:

1) обуменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимостиего чистых активов;

2) о ликвидацииОбщества.

7. Еслистоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала болеечем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцевотчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующимотчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Обществаоказалась меньше его уставного капитала, Общество дважды с периодичностью одинраз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которыхопубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц,уведомление о снижении стоимости чистых активов Общества.

8. Если поокончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного годастоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимальногоуставного капитала, указанной в статье 26 Федерального закона «Об акционерныхобществах», Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончанияотчетного года обязано принять решение о своей ликвидации.

 

Статья 16.Порядок выплаты Обществом дивидендов

 

1. Общество вправе по результатам первогоквартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатамотчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов поразмещенным акциям.

Общество обязановыплатить объявленные по акциям дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.

2. Источником выплаты дивидендов является прибыльОбщества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыльОбщества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, втом числе решения о размере дивидендов, принимаются общим собранием акционеров.Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоровОбщества.

4. Решение о выплате (объявлении) дивидендовпринимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны бытьопределены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма ихвыплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получениедивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяютсялица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложениюсовета директоров Общества.

Дата, на которую в соответствии с решением о выплате(объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, неможет быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате(объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю иявляющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительномууправляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не долженпревышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеровлицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право наполучение дивидендов.

5. Общество не вправе принимать решение(объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

- до выкупа всех акций, которые должны быть выкупленыв соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- если надень принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности(банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации онесостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Обществав результате выплаты дивидендов;

- если надень принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше егоуставного капитала и резервного фонда;

- в иныхслучаях, предусмотренных федеральными законами.

6. Обществоне вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по обыкновеннымакциям, размер дивидендов по которым не определен.

7. Общество невправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на деньвыплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) всоответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности(банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результатевыплаты дивидендов;

- если на деньвыплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала,резервного фонда;

- в иныхслучаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращенииуказанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатитьакционерам объявленные дивиденды.

 

Статья 17. Праваакционеров - владельцев акций Общества

 

1. Каждаяобыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковыйобъем прав.

2. Акционеры- владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в общем собранииакционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеютправо на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право наполучение части его имущества.

 

Статья 18. Общеесобрание акционеров

 

1. Высшиморганом управления Общества является общее собрание акционеров.

Вопросы,касающиеся общего собрания акционеров, не отрегулированные законодательствомРоссийской Федерации, могут быть установлены внутренним документом Общества,принятым общим собранием акционеров Общества.

Общество обязаноежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общеесобрание акционеров проводится в срок не позднее чем через шесть месяцев послеокончания отчетного года. На годовом общем собрании акционеров должны решатьсявопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии,утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также могутрешаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.Проводимые помимо годового общего собрания акционеров являются внеочередными.

2. К компетенцииобщего собрания акционеров относятся:

1) внесениеизменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новойредакции;

2) реорганизацияОбщества;

3) ликвидацияОбщества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного иокончательного ликвидационных балансов;

4) определениеколичественного состава совета директоров Общества, избрание его членов идосрочное прекращение их полномочий;

5) определениеколичества, номинальной стоимости объявленных акций и прав, предоставляемыхэтими акциями;

6) увеличениеуставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций илипутем размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных УставомОбщества;

7) уменьшениеуставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путемприобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, атакже путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

8) образованиеисполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

9) избраниечленов ревизионной комиссии Общества, досрочное прекращение их полномочий;

10) утверждениеаудитора Общества;

11) выплата(объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девятимесяцев финансового года;

12) утверждениегодовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числеотчетов о прибыли и об убытках (счетов прибыли и убытков) Общества, а такжераспределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключениемприбыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала,полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатамфинансового года;

13) определениепорядка ведения общего собрания акционеров;

14) избраниечленов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

15) дробление иконсолидация акций;

16) принятиерешений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях,предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) принятие решений о согласии на совершение илио последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18) приобретение Обществом размещенных акций вслучаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

19) принятие решения об участии вфинансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческихорганизаций;

20) утверждение внутренних документов,регулирующих деятельность органов Общества;

21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральнымзаконом «Об акционерных обществах».

3. Вопросы,отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы нарешение генеральному директору.

Вопросы,отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы нарешение совету директоров Общества.

4. Общеесобрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, неотнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

 

Статья 19.Решение общего собрания акционеров

 

1. ВОбществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решенияпо вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаютсяэтим акционером единолично и оформляются письменно.

2. Порядокпринятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собранияустанавливается внутренними документами Общества (положениями, регламентами,другими документами), утвержденными решением общего собрания акционеров.

3. Общеесобрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным вповестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

 

Статья 20. Правона участие в общем собрании акционеров

 

1. Список лиц,имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется всоответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагахдля составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Дата, на которуюопределяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собранииакционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятиярешения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до датыпроведения общего собрания акционеров, а в случаях, предусмотренных пунктами 2и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров,повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, накоторую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в такомсобрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведенияобщего собрания акционеров.

2. Длясоставления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых онвладеет акциями, на дату составления списка.

3. Список лиц, имеющих право на участие в общемсобрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц,предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этотсписок и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом сведения,позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, заисключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этихлиц.

 

Статья 21.Внеочередное общее собрание акционеров

 

1. Внеочередноеобщее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества наосновании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества,аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами неменее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявлениятребования.

Созыввнеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссииОбщества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцамине менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется советомдиректоров Общества. В случае если функции совета директоров осуществляет общеесобрание акционеров, созыв внеочередного общего собрания акционеров потребованию указанных лиц осуществляется генеральным директором Общества.

 2. Внеочередноеобщее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссииОбщества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцамине менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено втечение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередногообщего собрания акционеров.

3. Вслучаях когда в соответствии со статьями 22, 25 настоящего Устава советдиректоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общегособрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено втечение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоровОбщества.

В случаях когдав соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» советдиректоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общегособрания акционеров для избрания членов совета директоров Общества, такое общеесобрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятиярешения о его проведении советом директоров Общества.

4. Втребовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны бытьсформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. Втребовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могутсодержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а такжепредложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае еслитребование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержитпредложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяютсясоответствующие положения статьи 22 настоящего Устава.

Совет директоровОбщества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня,формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведениявнеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионнойкомиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцамине менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

5. В случаеесли требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит отакционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров(акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количествапринадлежащих им акций.

Требование осозыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом),требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

6. Втечение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества,аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менеечем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общегособрания акционеров советом директоров Общества должно быть принято решение осозыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение оботказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованиюревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера),являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества,может быть принято в случае, если:

- несоблюден установленный настоящей статьей порядок предъявления требования осозыве внеочередного общего собрания акционеров;

- акционеры (акционер),требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являютсявладельцами предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи количества голосующихакций Общества;

- ни одиниз вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общегособрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствуеттребованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовыхактов Российской Федерации.

7. Решениесовета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеровили мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующимего созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

Решение советадиректоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеровможет быть обжаловано в суд.

8. В случаеесли в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах»срока советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередногообщего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве,внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами,требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общеесобрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Обакционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведенияобщего собрания акционеров.

В этом случаерасходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут бытьвозмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

 

Статья 22. Советдиректоров Общества, компетенция совета директоров Общества

 

1. Советдиректоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, заисключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции общегособрания акционеров.

2. Порешению общего собрания акционеров членам совета директоров Общества, заисключением лиц, право на получение вознаграждения и (или) компенсации которыхограничено законом, в период исполнения ими своих обязанностей могутвыплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные сисполнением ими функций членов совета директоров Общества. Размеры такихвознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собранияакционеров.

3. Вкомпетенцию совета директоров Общества входит решение вопросов общегоруководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенныхФедеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собранияакционеров.

К компетенциисовета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определениеприоритетных направлений деятельности Общества;

2) созывгодового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев,предусмотренных пунктом 8 статьи 21 настоящего Устава;

3) утверждениеповестки дня общего собрания акционеров;

4) определениедаты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собранииакционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров всоответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерныхобществах»;

5) размещениеОбществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренныхФедеральным законом «Об акционерных обществах»;

6) определениецены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценныхбумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерныхобществах» и настоящим Уставом;

7) приобретениеразмещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящимУставом;

8) рекомендациипо размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений икомпенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

9) рекомендациипо размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;

10) утверждениерегистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора сним;

11) определениепринципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннегоконтроля и внутреннего аудита;

12) согласие насовершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренныхФедеральным законом «Об акционерных обществах»;

13) согласиена совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XIФедерального закона «Об акционерных обществах»;

14) согласие насовершение или последующее одобрение сделок, связанных с приобретением,отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества(в том числе заем, кредит, залог, поручительство), цена или балансоваястоимость которого составляет более 100 000 (сто тысяч) рублей, при условии,что данные сделки не отнесены согласно статье 78 Федерального закона «Обакционерных обществах» к крупным сделкам, по которым решение вопросов осогласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки отнесено ккомпетенции общего собрания акционеров;

15) иныевопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» инастоящим Уставом.

 

Статья 23.Избрание совета директоров Общества

 

1. Членысовета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке,предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящимУставом, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Еслигодовое общее собрание акционеров не было проведено в срок, установленныйпунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочиясовета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий поподготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Выборы членовсовета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

По решениюобщего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров Обществамогут быть прекращены досрочно.

Требования клицам, которые избираются в совет директоров, устанавливаются внутреннимдокументом Общества, принятым общим собранием акционеров Общества.

2. Членомсовета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член советадиректоров Общества может не быть акционером Общества.

Лицо,осуществляющее функции генерального директора Общества, не может бытьодновременно председателем совета директоров Общества.

3. Количественныйсостав совета директоров Общества составляет 5 человек.

 

Статья 24.Председатель совета директоров Общества

 

1. Председательсовета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из ихчисла большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества.

2. Советдиректоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателябольшинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества.

3. Председательсовета директоров Общества организует его работу, созывает заседания советадиректоров Общества и председательствует на них, организует на заседанияхведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

4. В случаеотсутствия председателя совета директоров Общества его функции осуществляетодин из членов совета директоров Общества по решению совета директоровОбщества.

 

Статья 25.Заседание совета директоров Общества

 

1. Заседаниесовета директоров Общества созывается его председателем по его собственнойинициативе, по требованию члена совета директоров Общества, ревизионнойкомиссии Общества или аудитора Общества, генерального директора Общества.

Заседания советадиректоров Общества проводятся не реже одного раза в квартал.

2. Порядоксозыва и проведения заседаний совета директоров Общества определяетсявнутренним документом Общества (положением, регламентом или другим документом),который утверждается общим собранием акционеров.

Совет директоровОбщества принимает решения путем коллегиального рассмотрения вопросов иголосования на заседании совета директоров Общества или заочного голосования(опросным путем).

Внутреннимдокументом Общества, регулирующим деятельность совета директоров Общества,может быть предусмотрена возможность учета при определении наличия кворума ирезультатов голосования письменного мнения члена совета директоров Общества,отсутствующего на заседании указанного совета, по вопросам повестки дня.

3. Заседаниесовета директоров Общества правомочно (имеет кворум) при условии участия в немне менее трех избранных членов совета директоров Общества. В случае когдаколичество членов совета директоров Общества становится менее количества,составляющего указанный кворум, совет директоров Общества обязан принятьрешение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избраниянового состава совета директоров Общества. Оставшиеся члены совета директоровОбщества вправе принимать решение только о созыве такого чрезвычайного(внеочередного) общего собрания акционеров.

4. Решенияна заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов членовсовета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральнымзаконом «Об акционерных обществах» или внутренним документом Общества,определяющим порядок созыва и проведения заседаний совета директоров, непредусмотрено иное. При решении вопросов на заседании совета директоровОбщества каждый его член обладает одним голосом.

В случаеравенства голосов членов совета директоров Общества при принятии решенийпредседателю совета директоров Общества принадлежит право решающего голоса.

В случаеравенства голосов членов совета директоров Общества при принятии решений членсовета директоров Общества, исполняющий функции председателя совета директоровОбщества, не обладает правом решающего голоса.

Передача праваголоса членом совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому членусовета директоров Общества, не допускается.

5. На заседаниисовета директоров Общества ведется протокол.

Протоколзаседания совета директоров Общества составляется не позднее 3 дней после егопроведения.

Протоколзаседания совета директоров Общества подписывается председательствующим назаседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

 

Статья 26.Генеральный директор

 

1. Руководствотекущей деятельностью Общества осуществляется генеральным директором.

Генеральныйдиректор подотчетен совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

По решениюобщего собрания акционеров полномочия генерального директора Общества могутбыть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации)или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передачеполномочий генерального директора Общества управляющей организации илиуправляющему принимается общим собранием акционеров только по предложениюсовета директоров Общества.

2. К компетенциигенерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущейдеятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенцииобщего собрания акционеров или совета директоров.

Генеральныйдиректор организует выполнение решений общего собрания акционеров и советадиректоров.

Генеральныйдиректор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числепредставляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждаетштаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всемиработниками Общества. Сделки, связанные с приобретением, отчуждением иливозможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества (в том числезаем, кредит, залог, поручительство), цена или балансовая стоимость которогосоставляет более 100 000 (сто тысяч) рублей, заключаются генеральнымдиректором с согласия совета директоров либо с последующим одобрением советомдиректоров такой сделки при условии, что данные сделки не отнесены согласностатье 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» к крупным сделкам, покоторым решение вопросов о согласии на совершение или последующем одобрениикрупной сделки отнесено к компетенции общего собрания акционеров.

3. Права иобязанности генерального директора Общества, управляющей организации илиуправляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью Обществаопределяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовымиактами Российской Федерации и договором, заключаемым каждым из них с Обществом.Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоровОбщества или лицом, уполномоченным указанным советом.

На отношениямежду Обществом и генеральным директором действие законодательства РоссийскойФедерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениямФедерального закона «Об акционерных обществах».

Совмещениелицом, осуществляющим функции генерального директора, должностей в органахуправления других организаций допускается только с согласия совета директоровОбщества.

4. Общеесобрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочномпрекращении полномочий генерального директора или управляющей организации(управляющего).

5. Генеральныйдиректор Общества избирается общим собранием акционеров сроком на один год.Лицо, избранное на должность генерального директора, может быть переизбранонеограниченное число раз.

Избраниегенерального директора и досрочное прекращение полномочий генерального директораосуществляются по решению общего собрания акционеров.

 

Статья 27.Ответственность членов совета директоров Общества, генерального директора,управляющей организации или управляющего

 

1. Членысовета директоров Общества, генеральный директор Общества, а равно управляющаяорганизация или управляющий при осуществлении своих прав и исполненииобязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права иисполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

2. Членысовета директоров Общества, генеральный директор Общества, временныйисполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий несутответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновнымидействиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности неустановлены федеральными законами.

При этом всовете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие противрешения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшиеучастия в голосовании.

3. Приопределении оснований и размера ответственности членов совета директоровОбщества, генерального директора Общества, а равно управляющей организации илиуправляющего должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота ииные обстоятельства, имеющие значение для дела.

4. В случаеесли в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несутнесколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

5. Обществоили акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентомразмещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском кчлену совета директоров Общества, генеральному директору Общества, а равно куправляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненныхОбществу, в случае, предусмотренном пунктом 2 настоящей статьи.

6. Представителигосударства в совете директоров Общества несут предусмотренную настоящейстатьей ответственность наряду с другими членами совета директоров Общества.

 

Статья 28.Крупные сделки, связанные с приобретением или отчуждением Обществом имущества

 

1. Крупнойсделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая запределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:

1) связанная сприобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либокосвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), цена илибалансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовойстоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской(финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

2) предусматривающаяобязанность Общества передать имущество во временное владение и (или)пользование либо предоставить третьему лицу право использования результатаинтеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условияхлицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентовбалансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской(финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

В случаеотчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовойстоимостью активов Общества сопоставляется наибольшая из двух величин -балансовая стоимость такого имущества либо цена его отчуждения. В случаеприобретения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляетсяцена приобретения такого имущества.

В случаепередачи имущества Общества во временное владение и (или) пользование сбалансовой стоимостью активов Общества сопоставляется балансовая стоимостьпередаваемого во временное владение или пользование имущества.

2. Дляпринятия общим собранием акционеров Общества решения о согласии на совершениекрупной сделки стоимость имущества или прав на результаты интеллектуальнойдеятельности, являющихся предметом крупной сделки, определяется советомдиректоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Обакционерных обществах».

Совет директоровОбщества утверждает заключение о крупной сделке, в котором должны содержаться втом числе информация о предполагаемых последствиях для деятельности Общества врезультате совершения крупной сделки и оценка целесообразности совершениякрупной сделки. Заключение о крупной сделке включается в информацию(материалы), предоставляемую акционерам при подготовке к проведению общегособрания акционеров Общества, на котором рассматривается вопрос о согласии насовершение или о последующем одобрении крупной сделки.

3. Под сделками, не выходящими за пределы обычнойхозяйственной деятельности, понимаются любые сделки, заключаемые приосуществлении деятельности Обществом либо иными организациями, осуществляющимианалогичные виды деятельности, независимо от того, совершались ли такие сделкиОбществом ранее, если такие сделки не приводят к прекращению деятельностиОбщества или изменению ее вида либо существенному изменению ее масштабов.

 

Статья 29.Порядок получения согласия на совершение или последующего одобрения крупнойсделки

 

1. На совершение крупной сделки должно бытьполучено согласие совета директоров Общества или общего собрания акционеров всоответствии с настоящей статьей.

2. Решениеоб одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимостькоторого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активовОбщества, принимается всеми членами совета директоров Общества единогласно, приэтом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.

В случае если единогласие совета директоров Обществапо вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки недостигнуто, по решению совета директоров Общества вопрос о согласии насовершение или последующем одобрении крупной сделки может быть вынесен нарассмотрение общего собрания акционеров.

3. Решение о согласии на совершение или опоследующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество,стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активовОбщества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четвертиголосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общемсобрании акционеров.

4. Принятиерешения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки,предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным егобухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, относится кисключительной компетенции общего собрания акционеров.

В решении осогласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки должны бытьуказаны лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) такой сделки,выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет крупной сделки ииные ее существенные условия или порядок их определения.

В решении осогласии на совершение крупной сделки могут не указываться сторона сделки ивыгодоприобретатель, если сделка заключается на торгах, а также в иных случаях,если сторона такой сделки и выгодоприобретатель не могут быть определены кмоменту получения согласия на совершение такой сделки.

Решение осогласии на совершение крупной сделки может также содержать указание наминимальные и максимальные параметры условий такой сделки (верхний пределстоимости покупки имущества или нижний предел стоимости продажи имущества) илипорядок их определения, согласие на совершение ряда аналогичных сделок, альтернативныеварианты условий такой сделки, требующей согласия на ее совершение, согласие насовершение крупной сделки при условии совершения нескольких сделокодновременно.

В решении осогласии на совершение крупной сделки может быть указан срок, в течениекоторого действительно такое решение. Если такой срок в решении не указан,согласие считается действующим в течение одного года с даты его принятия, заисключением случаев, если иной срок вытекает из существа и условий крупнойсделки, на совершение которой было дано согласие, либо обстоятельств, в которыхдавалось согласие.

Крупная сделкаможет быть совершена под отлагательным условием получения одобрения на еесовершение в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерныхобществах».

5.   В случае есликрупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которогосоставляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества,определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнююотчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеетсязаинтересованность, и в соответствии с Федеральным законом «Об акционерныхобществах» вопрос о согласии на совершение крупной сделки вынесен нарассмотрение общего собрания акционеров (глава XI Федерального закона «Обакционерных обществах»), решение о согласии на совершение крупной сделкисчитается принятым, если за него отдано количество голосов, необходимое всоответствии с пунктом 4 статьи 49  Федерального закона «Об акционерныхобществах», и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров– владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.В случае если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимостькоторого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активовОбщества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности напоследнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которойимеется заинтересованность, и в соответствии с Федеральным законом «Об акционерныхобществах» вопрос о согласии на совершение крупной сделки вынесен нарассмотрение общего собрания акционеров (глава XI Федерального закона «Обакционерных обществах»), решение о согласии на совершение крупной сделкипринимается в порядке, предусмотренном главой XI Федерального закона «Обакционерных обществах».

6. Крупнаясделка, совершенная с нарушением порядка получения согласия на ее совершение,может быть признана недействительной (статья 173-1 Гражданского кодексаРоссийской Федерации) по иску Общества, члена совета директоров Общества илиего акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем однимпроцентом голосующих акций Общества. Срок исковой давности по требованию опризнании крупной сделки недействительной в случае его пропуска восстановлениюне подлежит.

 

Статья 30.Заинтересованность в совершении Обществом сделки

 

1. Сделкой, в совершении которой имеетсязаинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеетсязаинтересованность члена совета директоров Общества, единоличногоисполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа Обществаили лица, являющегося контролирующим лицом Общества, либо лица, имеющего праводавать Обществу обязательные для него указания.

Указанные лица признаются заинтересованными всовершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети,полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или)подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

- являютсястороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

- являютсяконтролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной,выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

-   занимаютдолжности в органах управления юридического лица, являющегося стороной,выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а такжедолжности в органах управления управляющей организации такого юридическоголица.

2. Общество обязано извещать о сделке, всовершении которой имеется заинтересованность, членов совета директоровОбщества, членов коллегиального исполнительного органа Общества, а в случае,если в совершении такой сделки заинтересованы все члены совета директоровОбщества, - акционеров в порядке, предусмотренном для сообщения о проведенииобщего собрания акционеров.

Извещение должно быть направлено не позднее чем запятнадцать дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеетсязаинтересованность, и в нем должны быть указаны лицо (лица), являющееся еестороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена,предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, атакже лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания,по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершениисделки, является таковым.

3. Положения настоящей статьи не применяются:

1) к сделкам, совершаемым в процессе обычнойхозяйственной деятельности Общества, при условии, что Обществом неоднократно втечение длительного периода времени на схожих условиях совершаются аналогичныесделки, в совершении которых не имеется заинтересованности;

2) к сделкам, в совершении которых заинтересованывсе владельцы голосующих акций Общества, при отсутствии заинтересованности иныхлиц;

3) к сделкам по размещению Обществом путемоткрытой подписки облигаций или приобретению Обществом размещенных имоблигаций;

4) к сделкам по приобретению или выкупу Обществомразмещенных им акций;

5) к отношениям, возникающим при переходе прав наимущество в процессе реорганизации Общества, в том числе по договорам о слияниии договорам о присоединении;

6) к сделкам, совершение которых обязательно дляОбщества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актамиРоссийской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным впорядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам итарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерациифедеральным органом исполнительной власти, а также к публичным договорам,заключаемым Обществом на условиях, не отличающихся от условий иных заключаемыхОбществом публичных договоров;

7) к сделкам, совершение которых осуществляется всоответствии с пунктами 6 - 8 статьи 8 Федерального закона от 26 марта2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

8) к сделкам, заключенным на тех же условиях, чтои предварительный договор, если такой договор содержит все сведения,предусмотренные пунктом 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерныхобществах», и было получено согласие на его заключение в порядке, предусмотренномнастоящей статьей;

9) к сделкам, заключаемым на открытых торгах илипо результатам открытых торгов, если условия проведения таких торгов илиучастия в них предварительно утверждены советом директоров Общества;

10) к сделкам, сумма которых либо цена илибалансовая стоимость имущества, с приобретением, отчуждением или возможностьюотчуждения которого связаны такие сделки, составляет не более 0,1 процентабалансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой)отчетности на последнюю отчетную дату, при условии, что размер таких сделок непревышает предельных значений, установленных Банком России.

 

Статья 31. Информация о заинтересованности всовершении Обществом сделки

 

1. Лица, указанные в абзаце первом пункта 1 статьи 30 настоящегоУстава, в течение двух месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнатьо наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признанызаинтересованными в совершении Обществом сделок, обязаны уведомить Общество:

1) о юридических лицах, в отношении которых они,их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры,усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являютсяконтролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;

2) о юридических лицах, в органах управлениякоторых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья исестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимаютдолжности;

3) об известных им совершаемых или предполагаемыхсделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

2. В случае изменения сведений, указанных вподпунктах 1 и 2 пункта 1 настоящей статьи, после получения Обществомуведомления, предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи, лица, указанные вабзаце первом пункта 1 статьи 30 настоящего Устава, обязаны уведомить Обществооб изменении таких сведений в течение 14 дней со дня, когда они узнали илидолжны были узнать об их изменении.

3. Требования к порядку направления и формеуведомлений, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящей статьи, устанавливаютсяБанком России.

4. Общество доводит информацию, содержащуюся вполученных им уведомлениях, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящей статьи, досведения совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, а такжеаудитора Общества по его требованию.

 

Статья 32. Порядок совершения сделки, в совершениикоторой имеется заинтересованность

 

1. Сделка, в совершении которой имеетсязаинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение.

На сделку, в совершении которой имеетсязаинтересованность, до ее совершения может быть получено согласие советадиректоров Общества или общего собрания акционеров в соответствии с настоящейстатьей по требованию единоличного исполнительного органа, члена советадиректоров Общества или акционера (акционеров), обладающего не менее чем однимпроцентом голосующих акций Общества.

Требование о проведении общего собрания акционеров илизаседания совета директоров Общества для решения вопроса о согласии насовершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,направляется и рассматривается в порядке, предусмотренном статьей 55Федерального закона «Об акционерных обществах». Совет директоров Обществавправе отказать в удовлетворении требования о проведении общего собранияакционеров или заседания совета директоров Общества на основаниях,предусмотренных статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах», атакже в случае, если на момент рассмотрения требования уже имеется решение о согласииили об отказе в согласии на совершение соответствующей сделки. Повторноезаявление требований возможно не ранее чем через три месяца.

2. Решение о согласии на совершение сделки, всовершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоровОбщества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении.Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенногонастоящим Уставом кворума для проведения заседания совета директоров Общества,решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров впорядке, предусмотренном пунктом 4 настоящей статьи.

3.   Решение о согласии на совершение сделки, в совершениикоторой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеровбольшинством голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров -владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, вследующих случаях:

- если сумма сделки или нескольких взаимосвязанных сделок либо цена илибалансовая стоимость имущества, с приобретением, отчуждением или возможностьюотчуждения которого связаны такие сделки, составляет 10 и более процентовбалансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой)отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренныхабзацами третьим и четвертым настоящего пункта;

- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализациейобыкновенных акций, составляющих более двух процентов обыкновенных акций, ранееразмещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут бытьконвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые вакции;

- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализациейпривилегированных акций, составляющих более двух процентов акций, ранееразмещенных Обществом, и акций, в которые могут быть конвертированы ранееразмещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

4. Если при совершении сделки, требующейполучения согласия на ее совершение в соответствии с пунктом 4 статьи 83Федерального закона «Об акционерных обществах», все акционеры – владельцыголосующих акций Общества признаются заинтересованными и при этом в совершениитакой сделки имеется заинтересованность иного лица (иных лиц) в соответствии спунктом 1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», согласие насовершение такой сделки дается большинством голосов всех акционеров –владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

5. К решению о согласии на совершение сделки, всовершении которой имеется заинтересованность, применяются правила,предусмотренные пунктом 4 статьи 79 Федерального закона «Об акционерныхобществах». Кроме того, в решении о согласии на совершение сделки должны бытьуказаны лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания,по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершениисделки, является таковым.

6. Для принятия советом директоров Общества иобщим собранием акционеров решения о согласии на совершение или о последующемодобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, ценаотчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется советомдиректоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Обакционерных обществах».

 

Статья 33. Порядок оспаривания сделки, на совершениекоторой не было получено согласие

 

1. В случае если сделка, в совершении которойимеется заинтересованность, совершена в отсутствие согласия на ее совершение,член совета директоров Общества или его акционеры (акционер), владеющие всовокупности не менее чем одним процентом голосующих акций Общества, вправеобратиться к Обществу с требованием предоставить информацию, касающуюся сделки,в том числе документы или иные сведения, подтверждающие, что сделка не нарушаетинтересы Общества (в том числе совершена на условиях, существенно неотличающихся от рыночных). Указанная информация должна быть предоставлена лицу,обратившемуся с требованием о ее предоставлении, в срок, не превышающий 20 днейсо дня получения этого требования.

Сделка, в совершении которой имеетсязаинтересованность, может быть признана недействительной (пункт 2 статьи 174Гражданского кодекса Российской Федерации) по иску Общества, члена советадиректоров Общества или его акционеров (акционера), владеющих в совокупности неменее чем одним процентом голосующих акций Общества, если она совершена в ущербинтересам Общества и доказано, что другая сторона сделки знала или заведомодолжна была знать о том, что сделка являлась для Общества сделкой, в совершениикоторой имеется заинтересованность, и (или) о том, что согласие на еесовершение отсутствует. При этом отсутствие согласия на совершение сделки самопо себе не является основанием для признания такой сделки недействительной.

Срок исковой давности по требованию о признаниисделки, в совершении которой имеется заинтересованность, недействительной вслучае его пропуска восстановлению не подлежит.

2. Ущерб интересам Общества в результатесовершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предполагается,если не доказано иное, при наличии совокупности следующих условий:

1) отсутствует согласие на совершение илипоследующее одобрение сделки;

2) лицу, обратившемуся с иском о признании сделкинедействительной, не была по его требованию предоставлена информация вотношении оспариваемой сделки в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи.

3. Заинтересованное лицо по иску Общества или егоакционера несет перед Обществом ответственность в размере убытков, причиненныхим Обществу, независимо от того, была ли признана соответствующая сделканедействительной.   В случае если ответственность несут нескольколиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

4. В случае если на дату заключения сделки, всовершении которой имеется заинтересованность, лицо, указанное в абзаце первомпункта 1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», нарушилообязанность по уведомлению Общества о наступлении обстоятельств, в силу которыхуказанное лицо может быть признано заинтересованным в соответствии со статьей82 Федерального закона «Об акционерных обществах», вина указанного лица впричинении Обществу такой сделкой убытков предполагается.

 

Статья 34.Ревизионная комиссия Общества

 

1. Дляосуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Обществасоздается ревизионная комиссия. Избрание членов ревизионной комиссиисоздаваемого Общества осуществляется с учетом особенностей, предусмотренныхглавой II Федерального закона «Об акционерных обществах».

2. Ревизионнаякомиссия состоит из трех членов.

Ревизионнаякомиссия избирается ежегодно на годовом общем собрании акционеров на срок доследующего годового общего собрания акционеров.

Членыревизионной комиссии могут переизбираться неограниченное число раз.

3. Избранныечлены ревизионной комиссии из своего состава большинством голосов избираютпредседателя ревизионной комиссии, который организует работу ревизионнойкомиссии, проведение заседаний ревизионной комиссии и ведение на них протокола,подписывает все документы от имени ревизионной комиссии. Решения ревизионнойкомиссии принимаются большинством голосов ее членов, за исключением решения отребовании созыва внеочередного общего собрания акционеров, которое должно бытьпринято всеми членами ревизионной комиссии единогласно.

Порядокдеятельности ревизионной комиссии определяется Положением о ревизионнойкомиссии, утверждаемым общим собранием акционеров.

4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственнойдеятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, атакже во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решениюобщего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета) Обществаили по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности неменее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

5. Потребованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органахуправления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственнойдеятельности Общества.

6. Ревизионнаякомиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собранияакционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерныхобществах».

 

Статья 35.Аудитор Общества

 

Общество обязано привлечь для ежегодного аудитагодовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, несвязанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

 

Статья 36.Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества

 

1. Обществообязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность впорядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и инымиправовыми актами Российской Федерации.

2. Ответственностьза организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе,своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности всоответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества,представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несетгенеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом «Обакционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящимУставом.

 

Статья 37.Хранение документов Общества

 

1. Обществообязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерныхобществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениямиобщего собрания акционеров, совета директоров, органов управления Общества, атакже документы, предусмотренные нормативными правовыми актами РоссийскойФедерации.

2. Обществохранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, по местунахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которыеустановлены Банком России.

 

Статья 38.Предоставление Обществом информации

 

Информация обОбществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона«Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

 

Статья 39.Предоставление Обществом информации акционерам

 

1. Обществообязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1статьи 91 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документамбухгалтерского учета и протоколам заседаний совета директоров Общества имеютправо доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25процентов голосующих акций Общества.

2. Документы,предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, должны быть предоставлены Обществомв течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования дляознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано потребованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 1настоящей статьи, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемаяОбществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на ихизготовление.

 

Статья 40.Обязательное раскрытие Обществом информации

 

1. Обязательноераскрытие информации Обществом в случае публичного размещения им облигаций илииных ценных бумаг осуществляется Обществом в объеме и порядке, которыеустановлены Банком России.

2. Обществопо решению общего собрания акционеров вправе в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации о ценных бумагах обратиться в Банк России с заявлением обосвобождении его от обязанности осуществлять раскрытие или предоставлениеинформации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

3. Решениепо вопросу, предусмотренному пунктом 2 настоящей статьи, принимается общимсобранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров –владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

 

Статья 41. Информацияоб аффилированных лицах Общества

 

1. Лицо признается аффилированным в соответствиис требованиями законодательства Российской Федерации.

2. Аффилированные лица Общества обязаны вписьменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества суказанием их количества не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

3. В случае если в результате непредставления повине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного еепредставления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несетперед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

4. Общество обязано вести учет его аффилированныхлиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиямизаконодательства Российской Федерации.

 

Статья 42. Реорганизацияили ликвидация Общества

 

1. Обществоможет быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральнымзаконом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации ииными федеральными законами.

2. Обществоможет быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданскимкодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Обакционерных обществах» и настоящего Устава. Общество может быть ликвидированопо решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РоссийскойФедерации.

ЛиквидацияОбщества влечет за собой прекращение его деятельности без перехода прав иобязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

 

Статья 43.Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение УставаОбщества в новой редакции

 

1. Внесениеизменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новойредакции осуществляется по решению общего собрания акционеров.

2. Внесениев Устав Общества изменений и дополнений по результатам размещения акцийОбщества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капиталаОбщества, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров обувеличении уставного капитала Общества, иного решения, являющегося основаниемдля размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, изарегистрированного отчета об итогах выпуска акций. При увеличении уставногокапитала Общества путем размещения дополнительных акций уставный капиталувеличивается на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций,а количество объявленных акций уменьшается на число размещенных дополнительныхакций.

3. Внесениеизменений и дополнений в Устав Общества, связанных с уменьшением уставногокапитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения,осуществляется на основании решения общего собрания акционеров о такомуменьшении и утвержденного советом директоров Общества отчета об итогахприобретения акций. В этом случае уставный капитал Общества уменьшается насумму номинальной стоимости погашенных акций.

4. Внесениев Устав Общества сведений об использовании в отношении Общества специальногоправа на участие субъекта Российской Федерации –Смоленской области – вуправлении Обществом («золотая акция») осуществляется на основании решенияоргана государственной власти Смоленской области об использовании указанногоспециального права, а исключение таких сведений – на основании решениявышеуказанного органа о прекращении действия такого специального права.

5. Внесениев Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытиемпредставительств Общества и их ликвидацией, осуществляется на основании решениясовета директоров Общества.