Распоряжение Администрации Смоленской области от 21.08.2006 № 769-р/адм

О решениях, принятых акционером ОАО "Фармация - Сафоново" по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров

  
                     АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
                         Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
       от 21.08.2006г. N 769-р/адм
        О решениях, принятых акционером ОАО "Фармация - Сафоново"
          по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания
                                акционеров 
       В соответствии  с  пунктом  3  статьи  47 Федерального закона "Обакционерных  обществах",  рассмотрев  повестку  дня  общего   собранияакционеров  открытого  акционерного  общества  "Фармация  "  Сафоново"(далее - ОАО  "Фармация  -  Сафоново"),  утвержденную  на  проведенном31.05.2006 заседании совета директоров указанного общества:
       1. Избрать членами совета директоров ОАО "Фармация - Сафоново":
       - Доронина Александра Сергеевича;
       - Иванова Александра Владимировича;
       - Сиротина Анатолия Ивановича;
       - Степченкова Владимира Ивановича;
       - Щербакову Татьяну Александровну.
       2. Избрать   членами   ревизионной   комиссии   ОАО  "Фармация  -Сафоново":
       - Гриценко Татьяну Дмитриевну;
       - Козлову Галину Петровну;
       - Толкачеву Нину Петровну.
       3. Утвердить аудитором ОАО "Фармация - Сафоново" ООО "Аудиторскаяфирма "Аудитстройиндустрия".
       4. Утвердить годовой отчет ОАО "Фармация - Сафоново" за 2005 год.
       5. Утвердить  бухгалтерскую  отчетность ОАО "Фармация - Сафоново"за 2005 год.
       6. Не  производить выплату дивидендов по результатам деятельностиОАО "Фармация - Сафоново" за 2005 год.  Чистую  прибыль  направить  напогашение убытков прошлых лет и развитие производства.
       7. Внести следующие изменения в Устав ОАО "Фармация  -  Сафоново"(далее  - Устав),  утвержденный распоряжением Администрации Смоленскойобласти от 30.09.2005 N 785-р/адм:
       1) статью 18 Устава дополнить пунктом 3 следующего содержания:
       "3. В случае возникновения споров,  затрагивающих права акционера(акционеров)  либо  иных лиц,  приобретающих права на акции Общества всоответствии с законодательством Российской Федерации,  указанные лицаимеют  права  на  судебное  рассмотрение  таких споров исключительно вАрбитражном суде Смоленской области.";
       2) пункт 3 статьи 19 Устава изложить в следующей редакции:
       "3. Общество   самостоятельно   осуществляет   ведение    реестраакционеров.  В  случаях,  предусмотренных законодательством РоссийскойФедерации,  а также на основании решения  совета  директоров  Обществообязано  передать функции по ведению реестра акционеров регистратору -профессиональному  участнику  рынка  ценных   бумаг,   осуществляющемудеятельность  по  ведению  реестра владельцев именных ценных бумаг какисключительную на основании договора с эмитентом и  имеющему  лицензиюна осуществление данного вида деятельности.".
       8. Избрать  генеральным  директором  ОАО  "Фармация  -  Сафоново"Щербакову Татьяну Александровну.        
       Губернатор
       Смоленской области                                     В.Н.Маслов