Распоряжение Администрации Смоленской области от 21.11.2006 № 1028-р/адм
Об условиях приватизации областного государственного унитарного предприятия "Фармация - Рославль"
АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е от 21.11.2006 N 1028-р/адм Об условиях приватизации областного государственного унитарного предприятия "Фармация - Рославль" В соответствии с областным законом "Об областном прогнозном планеприватизации государственного имущества Смоленской области на 2006год": 1. Приватизировать областное государственное унитарноепредприятие "Фармация - Рославль" (далее также - ОГУП "Фармация -Рославль"), расположенное по адресу: Смоленская область, Рославльскийрайон, г. Рославль, ул. Ленина, д.1, путем преобразования в открытоеакционерное общество "Фармация - Рославль" (далее также - ОАО"Фармация - Рославль") с уставным капиталом 1 090 000 (один миллиондевяносто тысяч) рублей, состоящим из 1 090 штук именных обыкновенныхбездокументарных акций номинальной стоимостью одной акции 1 000рублей. Доля принадлежащих Смоленской области акций в общем количествеакций указанного акционерного общества составляет 100 процентов. Оплата акций осуществляется путем внесения в уставный капитал ОАО"Фармация - Рославль" имущества ОГУП "Фармация - Рославль",включенного в областной прогнозный план приватизации государственногоимущества Смоленской области на 2006 год. 2. Утвердить состав подлежащего приватизации имущественногокомплекса ОГУП "Фармация - Рославль" согласно приложению N 1. 3. Утвердить расчет балансовой стоимости подлежащих приватизацииактивов ОГУП "Фармация - Рославль" согласно приложению N 2. 4. Утвердить прилагаемый Устав ОАО "Фармация - Рославль". 5. Определить состав совета директоров ОАО "Фармация - Рославль"в количестве 5 человек. Определить состав ревизионной комиссии ОАО "Фармация - Рославль"в количестве 3 человек. 6. До первого общего собрания акционеров ОАО "Фармация -Рославль" назначить: 6.1. Генеральным директором ОАО "Фармация - Рославль" КеризяПетра Ивановича. 6.2. Членами совета директоров ОАО "Фармация - Рославль":Доронина - начальника Департамента Смоленской области поАлександра Сергеевича здравоохранению (председатель)Керизя - генерального директора ОАО "Фармация-Рославль"Петра ИвановичаМакарову - начальника отдела материально-ресурсного иЕлену Викторовну лекарственного обеспечения Департамента Смоленской области по здравоохранениюСиротина - начальника Департамента имущественных иАнатолия Ивановича земельных отношений Смоленской областиШостак - начальника отдела управления, приватизации иВалентину Петровну учета областного имущества Департамента имущественных и земельных отношений Смоленской области 6.3. Членами ревизионной комиссии ОАО "Фармация - Рославль":Козлову - начальника отдела бухгалтерского учета иГалину Петровну отчетности Департамента Смоленской области по здравоохранениюСаленкову - главного специалиста отдела бухгалтерского учетаГалину Викторовну и отчетности Департамента Смоленской области по здравоохранениюТолкачеву - главного специалиста-экономиста отделаНину Петровну прогнозирования и контроля за поступлением налогов и доходов Департамента финансов, бюджета и государственного заказа Смоленской области. 7. Департаменту имущественных и земельных отношений Смоленскойобласти (А.И. Сиротин) осуществить передачу имущественного комплексаОГУП "Фармация - Рославль" ОАО "Фармация - Рославль". 8. Поручить генеральному директору ОАО "Фармация -Рославль"П.И. Керизю: 8.1. Осуществить юридические действия по государственнойрегистрации ОАО "Фармация - Рославль". 8.2. Подписать передаточный акт о приемке подлежащегоприватизации имущественного комплекса ОГУП "Фармация - Рославль"(далее - передаточный акт). 8.3. В 5-дневный срок после государственной регистрации ОАО"Фармация - Рославль" представить в Департамент имущественных иземельных отношений Смоленской области экземпляр Устава ОАО"Фармация - Рославль" с отметкой регистрирующего органа, копиюдокумента, подтверждающего факт внесения записи в единыйгосударственный реестр юридических лиц, экземпляр передаточного акта. 9. Органам управления ОАО "Фармация- Рославль" в установленномпорядке: 9.1. Принять решение о выпуске акций ОАО "Фармация - Рославль" сразмещением всех акций единственному учредителю - субъекту РоссийскойФедерации Смоленской области - и направить соответствующие материалы врегистрирующий орган Федеральной службы по финансовым рынкам (далее -ФСФР). 9.2. Утвердить отчет о размещении всех акций ОАО "Фармация -Рославль" единственному учредителю - субъекту Российской ФедерацииСмоленской области - и направить соответствующие материалы врегистрирующий орган ФСФР. 9.3. Организовать ведение реестра акционеров ОАО "Фармация -Рославль" (далее - реестр) с указанием в качестве единственноговладельца всех акций первого выпуска Смоленскую область в лицеДепартамента имущественных и земельных отношений Смоленской области инаправить в указанный Департамент выписку из реестра. 9.4. Осуществить юридические действия по государственнойрегистрации перехода права собственности на имущественный комплексОГУП "Фармация - Рославль" к ОАО "Фармация - Рославль" в соответствиис передаточным актом. 10. Аппарату Администрации Смоленской области (А.П. Абраменков)обеспечить опубликование настоящего распоряжения в установленномпорядке в официальных изданиях. Губернатор Смоленской области В.Н. Маслов Приложение N 1 к распоряжению Администрации Смоленской области от 21.11.2006 N 1028-р/адм СОСТАВ подлежащего приватизации имущественного комплекса областного государственного унитарного предприятия "Фармация - Рославль" 1. Основные средства 1.1. Здания|———|————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————————|| N | Наименование, краткая | Год | Номер | Стоимость по ||п/п| характеристика, местоположение, | постройки|инвентарный|промежуточному|| | площадь имущества | | | балансу на || | | | | 01.05.2006 || | | | | (тыс. руб.) ||———|————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————————||1. |Здание аптеки, одноэтажное,| 1980 | 01 | 33 || |брусчатое, обложенное кирпичом,| | | || |площадь 149,1 кв.м, Смоленская| | | || |область, Шумячский район, пос.| | | || |Шумячи, ул. Почтовая, дом 3 | | | ||———|————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————————||2. |Встроенное в жилой дом помещение| 1952 | 02 | 4 || |аптеки с подвалом, кирпичное,| | | || |площадь 503,7 кв.м, Смоленская| | | || |область, г. Рославль, | | | || |ул. Ленина, дом 1 | | | ||———|————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————————|| |Итого | | | 37 ||———|————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————————| 1.2. Сооружения - нет 1.3. Транспортные средства|————————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————————————|| Наименование, назначение | Год | Номер | Стоимость по || | выпуска |инвентарный| промежуточному || | | | балансу на || | | | 01.05.2006 (тыс. || | | | руб.) ||————————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————————————||Автомобиль ВАЗ - 21150, легковой| 2005 | 24 | 199 ||автомобиль | | | ||————————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————————————| 1.4. Передаточные устройства, машины и оборудование|————————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————————————|| Наименование, местонахождение | Год | Номер | Стоимость по || | выпуска |инвентарный| промежуточному || | | | балансу на || | | | 01.05.2006 (тыс. || | | | руб.) ||————————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————————————||Торговый киоск (торговое| | | ||оборудование), г. Рославль, 4-й| 2002 | 15 | 14 ||Красноармейский пер., | | | ||д. 6а | | | ||————————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————————————| 1.5. Вычислительная техника|———|————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————————||N | Наименование, местонахождение | Год | Номер | Стоимость по ||п/п| | выпуска |инвентарный|промежуточному|| | | | | балансу на || | | | | 01.05.2006 || | | | | (тыс. руб.) ||———|————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————————|| |Компьютер Pentium (r) II Processor| | | ||1. |intel MMX (TM), г. Рославль, ул.| 2000 | 21 | 6 || |Ленина, д. 1 | | | ||———|————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————————||2. |Компьютер GenuineIntel Intel R| 2001 | 22 | 8 || |Celeron, | | | || |г. Рославль, ул. Ленина, д. 1 | | | ||———|————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————————||3. |Компьютер Celeron (R) CPU, | 2004 | 23 | 7 || |г. Рославль, ул. Ленина, д. 1 | | | ||———|————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————————||4. |Компьютер Pentium 4 CPU, г.| 2006 | 25 | 32 || |Рославль, | | | || |ул. Ленина, д. 1 | | | ||———|————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————————|| |Итого | | | 53 ||———|————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————————| 2. Нематериальные активы - нет 3. Оборудование к установке - нет 4. Вложения во внеоборотные активы - нет 5. Доходные вложения в материальные ценности- нет 6. Производственные запасы - нет 7. Затраты на производство - нет 8. Готовые изделия|————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|| Наименование | Стоимость по промежуточному балансу || | на 01.05.2006 (тыс. руб.) ||————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————||Товары | 2 684 ||————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————| 9. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям -нет 10. Денежные средства - 244 тыс. рублей 10.1. Касса10 тыс. рублей 10.2. Переводы в пути33 тыс. рублей 10.3. Расчетные счета|———|——————————————————————————————————————————————|————————————————————————————|| N | Наименование кредитной организации | Стоимость по промежуточному||п/п| | балансу на 01.05.2006 (тыс.|| | | руб.) ||———|——————————————————————————————————————————————|————————————————————————————||1. |Расчетный счет N 40602810859210100022 в | 176 || |Смоленском ОСБ N 8609 г. Смоленска | ||———|——————————————————————————————————————————————|————————————————————————————||2. |Расчетный счет N 40602810559210100021 в| 25 || |Смоленском ОСБ N 8609 г. Смоленска | ||———|——————————————————————————————————————————————|————————————————————————————| 11. Финансовые вложения - нет 12. Дебиторская задолженность 12.1. Долгосрочная задолженность (платежи по которой ожидаютсяболее чем через 12 месяцев после отчетной даты) - нет 12.2. Краткосрочная задолженность (платежи по которой ожидаются втечение 12 месяцев после отчетной даты)|———|————————————————————————————|———————————————————|——————————|——————————————|| N | Наименование дебитора | Основание | Дата | Стоимость по ||п/п| | возникновения |исполнения|промежуточному|| | | (договор от ___ N | | балансу || | | ___) | | на 01.05.2006|| | | | | (тыс. руб.) ||———|————————————————————————————|———————————————————|——————————|——————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ||———|————————————————————————————|———————————————————|——————————|——————————————||1. |ОАО "Смоленскэнергосбыт" | дополнительное |май 2006г.| 5 || | | соглашение | | || | | к договору от | | || | | 01.01.2006 . | | || | | N 314226 | | ||———|————————————————————————————|———————————————————|——————————|——————————————||2. |Рославльское межрайонное | квитанция |май 2006г.| 2 || |Управление почтовой связи | | | ||———|————————————————————————————|———————————————————|——————————|——————————————||3. |ОАО "Смоленск-Фармация" | договор от |май 2006г.| 677 || | | 30.12.2005 N 6-ФЛ | | ||———|————————————————————————————|———————————————————|——————————|——————————————||4. |ОГУЗ "Рославльский| договор от |май 2006г.| 10 || |противотуберкулезный | 10.01.2006 N 2 | | || |диспансер" | | | ||———|————————————————————————————|———————————————————|——————————|——————————————||5. |ММУ "Шумячская ЦРБ" | договор |май 2006г.| 11 || | | от 10.01.2006 N 2 | | ||———|————————————————————————————|———————————————————|——————————|——————————————||6. |ММУ "Екимовичская районная| договор от |май 2006г.| 2 || |больница N 1" | 10.01.2006 N 1 | | ||———|————————————————————————————|———————————————————|——————————|——————————————||7. |ММУ "Рославльская ЦРБ" | договор от |май 2006г.| 7 || | | 28.02.2006 N 3 | | ||———|————————————————————————————|———————————————————|——————————|——————————————||8. |Филиал ФГУЗ "Центр гигиены| договор от |май 2006г.| 5 || |и эпидемиологии в| 01.01.2006 N 4 | | || |Смоленской области" | | | ||———|————————————————————————————|———————————————————|——————————|——————————————||9. |Задолженность подотчетных| |май 2006г.| 1 || |лиц | | | ||———|————————————————————————————|———————————————————|——————————|——————————————||10.|Выплаты по больничным| |май 2006г.| 3 || |листам за счет средств| | | || |предприятия | | | ||———|————————————————————————————|———————————————————|——————————|——————————————||11.|Не раскрытые кражи | |май 2006г.| 5 || | | | | ||———|————————————————————————————|———————————————————|——————————|——————————————||12.|Задолженность перед Фондом| |май 2006г.| 6 || |социального страхования | | | ||———|————————————————————————————|———————————————————|——————————|——————————————|| |Итого | | | 734 ||———|————————————————————————————|———————————————————|——————————|——————————————| 13. Прочие активы|——————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|| Наименование |Стоимость по промежуточному || |балансу на 01.05.2006 (тыс. руб.)||——————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————||Расходы будущих периодов | 18 ||——————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————| 14. Долгосрочные обязательства - нет 15. Краткосрочные обязательства - 2 894 тыс. руб. 15.1. Кредиты - нет 15.2. Займы - нет 15.3. Кредиторская задолженность|———|————————————————————————————|———————————————————|——————————|——————————————|| N | Наименование кредитора | Основание | Дата | Стоимость по ||п/п| | возникновения |исполнения|промежуточному|| | | (договор от ___ N | | балансу на || | | ___) | | 01.05.2006 || | | | | (тыс. руб.) ||———|————————————————————————————|———————————————————|——————————|——————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ||———|————————————————————————————|———————————————————|——————————|——————————————||1. | ООО | договор от |май 2006г.| 10 || |"Смоленскрегионтепло" |01.01.2006 N 300122| | ||———|————————————————————————————|———————————————————|——————————|——————————————||2. | ЗАО | договор от |май 2006г.| 4 || |"Рославльнефтепродукт" | 09.01.2006 N 5 | | ||———|————————————————————————————|———————————————————|——————————|——————————————||3. | Страховая компания | договор |май 2006г.| 2 || |"Эско-Десногорск" | от 01.11.2005 N | | || | | 231-05/2-0590000 | | ||———|————————————————————————————|———————————————————|——————————|——————————————||4. | Шумячский | договор |май 2006г.| 1 || |муниципальный детский сад | от 01.01.2006 N 6 | | || |"Солнышко" | | | ||———|————————————————————————————|———————————————————|——————————|——————————————||5. |ООО "Фармсоцсервис" | договор от |май 2006г.| 207 || | | 04.01.2006 N 32 | | ||———|————————————————————————————|———————————————————|——————————|——————————————||6. | ООО "Индустрия | договор от |май 2006г.| 10 || |здоровья" | 10.01.2006 N 34 | | ||———|————————————————————————————|———————————————————|——————————|——————————————||7. | ООО "Аконит" | договор |май 2006г.| 74 || | | от 12.01.2006 | | || | | N 760/6 | | ||———|————————————————————————————|———————————————————|——————————|——————————————||8. | ЗАО "Аптека -Холдинг" | договор от |май 2006г.| 140 || | | 06.01.2006 N 114 | | ||———|————————————————————————————|———————————————————|——————————|——————————————||9. | ООО "Север ФК" | договор от |май 2006г.| 40 || | | 10.01.2006 N 20 | | ||———|————————————————————————————|———————————————————|——————————|——————————————||10.| ЗАО "Инвикон" | договор от |май 2006г.| 20 || | | 17.01.2006 N 38 | | ||———|————————————————————————————|———————————————————|——————————|——————————————||11.| ЗАО "Шрея Корпорейшнл" | договор от |май 2006г.| 206 || | | 05.01.2006 N 113 | | ||———|————————————————————————————|———————————————————|——————————|——————————————||12.| ЗАО "Время" | договор от |май 2006г.| 440 || | | 06.01.2006 N 63 | | ||———|————————————————————————————|———————————————————|——————————|——————————————||13.| ЗАО СИА "Интернейшнл" | договор от |май 2006г.| 160 || | | 28.03.2006 N 189 | | ||———|————————————————————————————|———————————————————|——————————|——————————————||14.| Фирма "Хелс-М" | договор от |май 2006г.| 56 || |Брянский филиал | 17.01.2006 N 355 | | ||———|————————————————————————————|———————————————————|——————————|——————————————||15.| ЗАО Фирма ЦВ "Протек" | договор от |май 2006г.| 973 || | | 10.01.2006 | | || | | N 944-П/06 | | ||———|————————————————————————————|———————————————————|——————————|——————————————||16.| ПБЮЛ Латышева | договор от |май 2006г.| 3 || | | 10.01.2006 N 47 | | ||———|————————————————————————————|———————————————————|——————————|——————————————||17.| ООО "Дельта-Сервис" | договор от |май 2006г.| 71 || | | 28.04.2006 | | || | | N 49 | | ||———|————————————————————————————|———————————————————|——————————|——————————————||18.| ЗАО "Интерфарма" | договор от |май 2006г.| 12 || | | 03.01.2006 | | || | | N 1097/06 | | ||———|————————————————————————————|———————————————————|——————————|——————————————||19.| ОАО "Смоленск-Фармация"| договор от |май 2006г.| 220 || | | 01.01.2006 N 10 | | ||———|————————————————————————————|———————————————————|——————————|——————————————||20.| Расчеты по социальному | |май 2006г.| 1 || |страхованию и обеспечению | | | ||———|————————————————————————————|———————————————————|——————————|——————————————||21.| Отчисления в ГУ- | |май 2006г.| 60 || |Отделение Пенсионного фонда | | | || |Российской Федерации по | | | || |Смоленской области | | | ||———|————————————————————————————|———————————————————|——————————|——————————————||22.| Отчисления в | |май 2006г.| 3 || |Смоленский областной фонд | | | || |медицинского страхования | | | ||———|————————————————————————————|———————————————————|——————————|——————————————||23.| Задолженность перед | |май 2006г.| 151 || |персоналом предприятия | | | ||———|————————————————————————————|———————————————————|——————————|——————————————||24.| Задолженность перед | |май 2006г.| 25 || |бюджетом по подоходному | | | || |налогу | | | ||———|————————————————————————————|———————————————————|——————————|——————————————||25.| Задолженность перед | |май 2006г.| 5 || |бюджетом по НДС | | | ||———|————————————————————————————|———————————————————|——————————|——————————————| 16. Прочие (непросроченные) обязательства - нет 17. Земельные участки|——————————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————————————|| Адрес (местоположение), | Кадастровый номер | Площадь | Стоимость по || | | кв.м. | расчету на || | | |01.05.2006 (тыс. || | | | руб.) ||——————————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————————————||Смоленская область, Шумячский | 67:24:019 02 | 411 | 1 ||район, пос. Шумячи, ул. | 11:0004 | | ||Почтовая, дом 3 | | | ||——————————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————————————| 18. Объекты природопользования - нет Приложение N 2 к распоряжению Администрации Смоленской области от 21.11.2006 N 1028-р/адм РАСЧЕТ балансовой стоимости подлежащих приватизации активов областного государственного унитарного предприятия "Фармация - Рославль" Расчет стоимости чистых активов по состоянию на 01.05.2006|——————————————————————————————————————|—————————|——————————|——————————|——————————||Наименование статей баланса (форма N1)| Номер | Активы | Пассивы | Чистые || | строки | баланса | баланса | активы || | | (тыс. | (тыс. | (тыс. || | | руб.) | руб.) | руб.) ||——————————————————————————————————————|—————————|——————————|——————————|——————————||1. Активы | | | | ||——————————————————————————————————————|—————————|——————————|——————————|——————————||1.1. Нематериальные активы | 110 | - | - | ||——————————————————————————————————————|—————————|——————————|——————————|——————————||1.2. Основные средства | 120 | 303 | - | ||——————————————————————————————————————|—————————|——————————|——————————|——————————||1.3. Незавершенное строительство | 130 | - | - | ||——————————————————————————————————————|—————————|——————————|——————————|——————————||1.4. Доходные вложения в материальные | 135 | - | - | ||ценности | | | | ||——————————————————————————————————————|—————————|——————————|——————————|——————————||1.5. Отложенные налоговые активы | 145 | - | | ||——————————————————————————————————————|—————————|——————————|——————————|——————————||1.6. Долгосрочные финансовые вложения | 140 | - | - | ||——————————————————————————————————————|—————————|——————————|——————————|——————————||1.7. Прочие внеоборотные активы | 150 | - | - | ||——————————————————————————————————————|—————————|——————————|——————————|——————————||1.8. Запасы | 210 | 2702 | - | ||——————————————————————————————————————|—————————|——————————|——————————|——————————||1.9. Налог на добавленную стоимость| 220 | - | - | ||по приобретенным ценностям | | | | ||——————————————————————————————————————|—————————|——————————|——————————|——————————||1.10. Дебиторская задолженность |230, 240 | 734 | - | ||——————————————————————————————————————|—————————|——————————|——————————|——————————||1.11. Краткосрочные финансовые | 250 | - | - | ||вложения | | | | ||——————————————————————————————————————|—————————|——————————|——————————|——————————||1.12. Денежные средства | 260 | 244 | - | ||——————————————————————————————————————|—————————|——————————|——————————|——————————||1.13. Прочие оборотные активы | 270 | - | - | ||——————————————————————————————————————|—————————|——————————|——————————|——————————||2. Пассивы | | | - | ||——————————————————————————————————————|—————————|——————————|——————————|——————————||2.1. Долгосрочные займы и кредиты | 510 | - | - | ||——————————————————————————————————————|—————————|——————————|——————————|——————————||2.2. Отложенные налоговые | 515 | - | - | ||обязательства | | | | ||——————————————————————————————————————|—————————|——————————|——————————|——————————||2.3. Прочие долгосрочные обязательства| 520 | - | - | ||——————————————————————————————————————|—————————|——————————|——————————|——————————||2.4. Краткосрочные займы и кредиты | 610 | - | - | ||——————————————————————————————————————|—————————|——————————|——————————|——————————||2.5. Кредиторская задолженность | 620 | - | 2894 | ||——————————————————————————————————————|—————————|——————————|——————————|——————————||2.6.Задолженность участникам| | | | ||(учредителям) по выплате доходов | 630 | - | - | ||——————————————————————————————————————|—————————|——————————|——————————|——————————||2.7. Резервы предстоящих расходов | 650 | - | - | ||——————————————————————————————————————|—————————|——————————|——————————|——————————||2.8. Прочие краткосрочные | 660 | - | - | ||обязательства | | | | ||——————————————————————————————————————|—————————|——————————|——————————|——————————||Итого | - | 3983 | 2894 | 1089 ||——————————————————————————————————————|—————————|——————————|——————————|——————————| Стоимость чистых активов - 1 089 тыс. рублей. Стоимость земельных участков - 1 тыс. рублей. Балансовая стоимость подлежащих приватизации активовпредприятия - 1 090 тыс. рублей. УТВЕРЖДЕН распоряжением Администрации Смоленской области от 21.11.2006 N 1028-р/адм У С Т А В открытого акционерного общества "Фармация - Рославль" Статья 1. Общие положения 1. Открытое акционерное общество "Фармация - Рославль", вдальнейшем именуемое Общество, учреждено субъектом РоссийскойФедерации - Смоленской областью - в результате приватизации областногогосударственного унитарного предприятия "Фармация - Рославль" всоответствии с областным законом "Об областном прогнозном планеприватизации государственного имущества Смоленской области на 2006год". С момента государственной регистрации Общество являетсяправопреемником прав и обязанностей областного государственногоунитарного предприятия "Фармация - Рославль". 2. Общество является коммерческой организацией и действует всоответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", иныминормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящимУставом. 3. Общество создано без ограничения срока. Статья 2. Фирменное наименование Общества и его место нахождения 1. Фирменное наименование Общества на русском языке: полное - открытое акционерное общество "Фармация - Рославль"; сокращенное - ОАО "Фармация - Рославль". 2. Место нахождения Общества: улица Ленина, дом 1, городРославль, Рославльский район, Смоленская область, РоссийскаяФедерация. Почтовый адрес Общества: ул. Ленина, д. 1, г. Рославль,Смоленская обл., Российская Федерация, 216500. Статья 3. Правовое положение Общества 1. Общество является юридическим лицом. Права и обязанностиюридического лица Общество приобретает с момента его государственнойрегистрации. 2. Общество имеет в собственности обособленное имущество,учитываемое на его самостоятельном балансе, для достижения уставныхцелей, а также для осуществления любых видов деятельности, незапрещенных федеральными законами, может от своего имени приобретать иосуществлять имущественные и личные неимущественные права, приобретатьправа и нести обязанности, а также быть истцом и ответчиком в суде. Общество приобретает гражданские права и принимает на себягражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствиис законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковскиесчета на территории Российской Федерации и за ее пределами. 4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменноенаименование на русском языке и указание на место его нахождения. 5. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием,собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленномпорядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации. 6. Общество имеет право в порядке, установленномзаконодательством Российской Федерации, самостоятельно совершатьэкспортные и импортные операции, необходимые для его деятельности. Статья 4. Ответственность Общества 1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всемпринадлежащим ему имуществом. 2. Государство и его органы не несут ответственности пообязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает пообязательствам государства и его органов. 3. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. 4. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут рискубытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимостипринадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарнуюответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченнойчасти стоимости принадлежащих им акций. 5. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызванадействиями (бездействием) его акционеров или других лиц, входящих ворганы управления Общества и имеющих право давать обязательные дляисполнения указания либо иным образом имеют возможность определять егодействия, то на указанных акционеров или других лиц в случаенедостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарнаяответственность по его обязательствам. Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызваннойдействиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеютправо давать обязательные для Общества указания либо иным образомимеют возможность определять его действия, только в случае, если онииспользовали указанные право и (или) возможность в целях совершенияОбществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступитнесостоятельность (банкротство) Общества. Статья 5. Филиалы и представительства Общества 1. Общество может создавать филиалы и открывать представительствана территории Российской Федерации с соблюдением требованийФедерального закона "Об акционерных обществах" и иных федеральныхзаконов. Создание Обществом филиалов и открытие представительств запределами территории Российской Федерации осуществляются всоответствии с законодательством иностранного государства по местунахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотреномеждународным договором Российской Федерации. 2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами идействуют на основании утвержденных Обществом положений. Филиалы ипредставительства наделяются создавшим их Обществом имуществом,которое учитывается как на их отдельном балансе, так и на балансеОбщества. Ответственность за деятельность филиала или представительстванесет Общество. 3. Руководство деятельностью филиалов и представительствосуществляют лица, назначаемые генеральным директором Общества.Руководители филиалов и представительств действуют на основаниидоверенности, полученной от Общества. Статья 6. Дочерние и зависимые общества Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правамиюридического лица на территории Российской Федерации, создаваемые всоответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и инымифедеральными законами, а за пределами территории РоссийскойФедерации -в соответствии с законодательством иностранного государствапо месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное непредусмотрено международным договором Российской Федерации. Статья 7. Цели и виды деятельности Общества 1. Целью создания Общества является удовлетворение общественныхпотребностей в производимой Обществом продукции (работах, услугах) иизвлечение прибыли. 2. Видами деятельности Общества являются: - приобретение, отпуск, розничная и оптовая торговля готовымилекарственными средствами (в том числе наркотическими, психотропными иих прекурсорами, сильнодействующими, ядовитыми веществами и этиловымспиртом), их хранение, транспортировка, изготовление и уничтожение; - розничная и оптовая торговля предметами медицинскогоназначения, средствами ухода, предметами гигиены, изделиямимедицинской техники; - изготовление экстемпоральных лекарственных форм; - изготовление внутриаптечной заготовки и фасовка лекарственныхпрепаратов; - розничная и оптовая торговля лекарственным растительным сырьем; - розничная и оптовая торговля гомеопатическими препаратами; - розничная и оптовая торговля дезинфицирующими средствами ипредметами личной гигиены; - розничная и оптовая торговля минеральными водами; - изготовление и фасовка лекарственных препаратов игомеопатических средств; - розничная и оптовая торговля лечебными парфюмерно -косметическими средствами; - розничная и оптовая торговля фармацевтическойсправочно-информационной литературой; - предоставление населению необходимой информации по надлежащемуиспользованию и хранению лекарственных препаратов, реклама новыхлекарственных препаратов; - оказание консультативной помощи в целях обеспеченияответственного самолечения; - предоставление медицинским работникам учрежденийздравоохранения, просвещения, социального обеспечения и другимнеобходимой информации об имеющихся в аптеке лекарственных препаратах,а также о новых лекарственных препаратах; - отпуск предметов медицинского назначения через пункты проката; - участие в благотворительной деятельности; - сдача имущества в аренду; - любые иные виды хозяйственной деятельности, в том числевнешнеэкономической, не запрещенные законодательством РоссийскойФедерации и обеспечивающие получение прибыли. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются всоответствии с законодательством Российской Федерации. Отдельнымивидами деятельности, перечень которых определяется федеральнымизаконами, Общество может заниматься только при получении специальногоразрешения (лицензии). Если условиями предоставления специальногоразрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельностипредусмотрено требование о занятии такой деятельностью какисключительной, то Общество в течение срока действия специальногоразрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности,за исключением видов деятельности, предусмотренных специальнымразрешением (лицензией), и им сопутствующих. Статья 8. Уставный капитал и акции Общества 1. Уставный капитал Общества составляет 1 090 000 (один миллиондевяносто тысяч) рублей и разделен на 1 090 штук обыкновенных акцийноминальной стоимостью 1 000 рублей каждая. 2. Уставный капитал Общества составляется из номинальнойстоимости обыкновенных акций Общества, приобретенных акционерами. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имуществаОбщества, гарантирующего интересы его кредиторов. 3. Источниками формирования финансовых ресурсов Общества являютсяприбыль, средства, полученные от продажи акций и иных ценных бумаг,кредиты и другие поступления, не противоречащие законодательствуРоссийской Федерации. 4. Балансовая и чистая прибыль Общества определяются ииспользуются в порядке, предусмотренном законодательством РоссийскойФедерации. Из балансовой прибыли уплачиваются соответствующие налоги,другие обязательные платежи, установленные законодательствомРоссийской Федерации. Чистая прибыль Общества остается в распоряженииОбщества и по решению общего собрания акционеров направляется наформирование фондов Общества или формирование средств целевогофинансирования, перечисляется в резервы или распределяется междуакционерами в виде дивидендов, направляется на другие цели всоответствии с законодательством Российской Федерации. Статья 9. Увеличение уставного капитала Общества 1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличенияноминальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. 2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путемувеличения номинальной стоимости акций, а также путем выпускадополнительных акций принимается общим собранием акционеров. Решение об увеличении уставного капитала Общества путемразмещения дополнительных акций принимается общим собраниемакционеров. Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путемразмещения дополнительных акций может быть принято общим собраниемакционеров одновременно с решением о внесении в Устав Обществаизменений, связанных с положениями об объявленных акциях. 3. Решением об увеличении уставного капитала Общества путемразмещения дополнительных акций должны быть определены количестворазмещаемых дополнительных обыкновенных акций, способ размещения, ценаразмещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, илипорядок ее определения, в том числе цена размещения или порядокопределения цены размещения дополнительных акций акционерам, имеющимпреимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплатыдополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могутбыть определены иные условия размещения. 4. Увеличение уставного капитала Общества путем размещениядополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества.Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальнойстоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счетимущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостьючистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фондаОбщества. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имуществапутем размещения дополнительных акций эти акции распределяются средивсех акционеров. Увеличение уставного капитала Общества за счет егоимущества путем размещения дополнительных акций, в результате которогообразуются дробные акции, не допускается. 5. Увеличение уставного капитала Общества путем выпускадополнительных акций при наличии пакета акций, предоставляющего более25 процентов голосов на общем собрании акционеров и закрепленного всоответствии с правовыми актами Российской Федерации о приватизации вгосударственной собственности, может осуществляться в течение сроказакрепления только в случае, если при таком увеличении сохраняетсяразмер доли государства. Статья 10. Уменьшение уставного капитала Общества 1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральнымзаконом "Об акционерных обществах", обязано уменьшить свой уставныйкапитал. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшенияноминальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в томчисле путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренныхФедеральным законом "Об акционерных обществах". Допускается уменьшение уставного капитала Общества путемприобретения Обществом и погашения части акций. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если врезультате такого уменьшения его размер станет меньше минимальногоразмера уставного капитала, определенного в соответствии Федеральнымзаконом "Об акционерных обществах" на дату представления документовдля государственной регистрации соответствующих изменений в УставОбщества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом "Обакционерных обществах" Общество обязано уменьшить свой уставныйкапитал, - на дату государственной регистрации Общества. 2. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путемуменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения частиакций в целях сокращения их общего количества принимается общимсобранием акционеров. 3. В течение 30 дней от даты принятия решения об уменьшениисвоего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить обуменьшении уставного капитала Общества и о его новом размерекредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании,предназначенном для публикации данных о государственной регистрацииюридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение 30 дней с датынаправления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликованиясообщения о принятом решении письменно потребовать досрочногопрекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества ивозмещения им убытков. Статья 11. Приобретение Обществом размещенных акций 1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решениюобщего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Обществапутем приобретения части размещенных акций в целях сокращения ихобщего количества. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставногокапитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целяхсокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций,оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставногокапитала, предусмотренного Федеральным законом "Об акционерныхобществах". Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общимсобранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Обществапутем приобретения акций в целях сокращения их общего количества,погашаются при их приобретении. 2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решениюсовета директоров Общества. Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществомакций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся вобращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества. Акции, приобретенные Обществом по решению совета директоровОбщества, не предоставляют права голоса, они не учитываются приподсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должныбыть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года сдаты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеровдолжно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путемпогашения указанных акций. 3. Решением о приобретении акций должны быть определены категории(типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акцийкаждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, атакже срок, в течение которого осуществляется приобретение акций. Не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течение которогоосуществляется приобретение акций, Общество обязано уведомитьакционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решениео приобретении которых принято. Уведомление должно содержать сведения,указанные в абзаце первом настоящего пункта Устава. 4. Оплата акций при их приобретении может осуществлятьсяденьгами, ценными бумагами, иным имуществом или имущественными и инымиправами, имеющими денежную оценку. Срок, в течение которогоосуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней. Ценаприобретения Обществом акций определяется в соответствии со статьей 77Федерального закона "Об акционерных обществах". 5. Общество не вправе приобретать размещенные им акции приналичии обстоятельств, установленных федеральным законом. Статья 12. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценныебумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценныхбумагах. Статья 13. Способы размещения Обществом акций и ценных бумагОбщества, конвертируемых в акции 1. Общество вправе проводить размещение дополнительных акций ииных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет егоимущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акцийпосредством распределения их среди акционеров. 2. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионныхценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством какоткрытой, так и закрытой подписки. 3. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества,конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляетсятолько по решению общего собрания акционеров об увеличении уставногокапитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещенииэмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятомубольшинством, в три четверти голосов, акционеров - владельцевголосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. 4. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций,составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций,осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятомубольшинством, в три четверти голосов, акционеров - владельцевголосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. Размещение посредством открытой подписки конвертируемых вобыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут бытьконвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентовранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решениюобщего собрания акционеров, принятому большинством, в три четвертиголосов, акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участиев общем собрании акционеров. 5. Порядок конвертации в акции облигаций и иных эмиссионныхценных бумаг Общества, за исключением акций, устанавливается решениемо выпуске эмиссионных ценных бумаг. Размещение акций Общества в пределах количества объявленныхакций, необходимого для конвертации в них размещенных Обществомконвертируемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества,проводится только путем такой конвертации. 6. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумагОбщества осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми актамиРоссийской Федерации. Статья 14. Обеспечение прав акционеров при размещении акций иэмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции 1. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретенияразмещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций иэмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшиеучастия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытойподписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции,имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций иэмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемыхпосредством закрытой подписки. Указанное право не распространяется наразмещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых вакции, осуществляемое посредством закрытой подписки только средиакционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целоечисло размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг,конвертируемых в акции. 2. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретениядополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых вакции, составляется на основании данных реестра акционеров на датупринятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительныхакций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Длясоставления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретениядополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых вакции, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, винтересах которых он владеет акциями. Статья 15. Порядок осуществления преимущественного праваприобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное правоприобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг,конвертируемых в акции Общества, должны быть уведомлены о возможностиосуществления ими предусмотренного статьей 14 настоящего Уставапреимущественного права в порядке, предусмотренном Федеральным законом"Об акционерных обществах" и настоящим Уставом, для сообщения опроведении общего собрания акционеров. Статья 16. Фонды и чистые активы Общества 1. Общество создает резервный фонд в размере 10 процентов отуставного капитала, установленного пунктом 1 статьи 8 настоящегоУстава. В случае увеличения уставного капитала Общества, при которомразмер фактически сформированного резервного фонда составит менее егоминимальной необходимой величины, определенной Федеральным законом "Обакционерных обществах", размер резервного фонда Общества должен бытьувеличен до установленного минимального размера резервного фонда,определенного Федеральным законом "Об акционерных обществах". 2. Резервный фонд Общества формируется путем обязательныхежегодных отчислений, которые составляют не менее 5 процентов чистойприбыли, до достижения им размера, установленного настоящим Уставом. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, атакже для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества вслучае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей. 3. Стоимость чистых активов Общества оценивается по даннымбухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансовРоссийской Федерации и федеральным органом исполнительной власти порынку ценных бумаг. 4. Если по окончании финансового года в соответствии с годовымбухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерамОбщества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистыхактивов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Обществообязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины,не превышающей стоимости его чистых активов. 5. Если по окончании финансового года в соответствии с годовымбухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерамОбщества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистыхактивов Общества оказывается меньше величины минимального уставногокапитала, указанной в статье 26 Федерального закона "Об акционерныхобществах", Общество обязано принять решение о своей ликвидации. 6. Если в случаях, предусмотренных пунктами 4 и 5 настоящейстатьи, Общество в разумный срок не примет решение об уменьшениисвоего уставного капитала или о ликвидации, кредиторы вправепотребовать от Общества досрочного прекращения или исполненияобязательств и возмещения им убытков. В этих случаях орган,осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иныегосударственные органы или органы местного самоуправления, которымправо на предъявление такого требования предоставлено соответствующимфедеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидацииОбщества. Статья 17. Порядок выплаты Обществом дивидендов 1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия,девяти месяцев финансового года и по результатам финансового годапринимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещеннымакциям. Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды.Дивиденды выплачиваются деньгами. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется надату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общемсобрании акционеров, на котором принимается решение о выплатедивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получениядивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, винтересах которых он владеет акциями. 2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. 3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решенияо размере дивидендов, принимаются общим собранием акционеров. Размердивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоровОбщества. 4. Срок выплаты дивидендов определяется решением общего собранияакционеров по предложению совета директоров Общества. Если решением общего собрания акционеров срок выплаты дивидендовне определен, срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дняпринятия решения о выплате дивидендов. 5. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплатедивидендов по акциям: - до полной оплаты всего уставного капитала Общества; - до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены всоответствии со статьей 76 Федерального закона "Об акционерныхобществах"; - если на день принятия такого решения Общество отвечаетпризнакам несостоятельности (банкротства) в соответствии сзаконодательством Российской Федерации о несостоятельности(банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества врезультате выплаты дивидендов; - если на день принятия такого решения стоимость чистых активовОбщества меньше его уставного капитала и резервного фонда; - в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. 6. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплатедивидендов по обыкновенным акциям, размер дивидендов по которым неопределен. 7. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды поакциям: - если на день выплаты Общество отвечает признакамнесостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или еслиуказанные признаки появятся у Общества в результате выплатыдивидендов; - если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньшесуммы его уставного капитала, резервного фонда; - в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельствОбщество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды. Статья 18. Права акционеров - владельцев акций Общества 1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру -ее владельцу - одинаковый объем прав. 2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могутучаствовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всемвопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов,а в случае ликвидации Общества - право на получение части егоимущества. Статья 19. Реестр акционеров Общества 1. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждомзарегистрированном лице, количестве акций, записанных на имя каждогозарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовымиактами Российской Федерации. 2. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестраакционеров Общества в соответствии с правовыми актами РоссийскойФедерации с момента государственной регистрации Общества. 3. Держателем реестра акционеров Общества должен бытьпрофессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющийдеятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг(далее - регистратор). 4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества,обязано своевременно информировать держателя реестра акционеровОбщества об изменении своих данных. В случае непредставления иминформации об изменении своих данных Общество и регистратор не несутответственности за причиненные в связи с этим убытки. 5. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется потребованию акционера или номинального держателя акций не позднее трехдней с момента представления документов, предусмотренных правовымиактами Российской Федерации. Правовыми актами Российской Федерации может быть установлен болеекороткий срок внесения записи в реестр акционеров Общества. 6. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества недопускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актамиРоссийской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестракционеров Общества держатель указанного реестра не позднее пяти днейс момента предъявления требования о внесении записи в реестракционеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи,мотивированное уведомление об отказе от внесения записи. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может бытьобжалован в суд. По решению суда держатель реестра акционеров Обществаобязан внести в указанный реестр соответствующую запись. 7. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционераили номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акциипутем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая неявляется ценной бумагой. Статья 20. Общее собрание акционеров 1. Высшим органом управления Общества является общее собраниеакционеров. Вопросы, касающиеся общего собрания акционеров, неотрегулированные законодательством Российской Федерации, могут бытьустановлены внутренним документом Общества, принятым общим собраниемакционеров Общества. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собраниеакционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится в срок не ранее чемчерез три месяца и не позднее чем через пять месяцев после окончанияфинансового года. На годовом общем собрании акционеров должны решатьсявопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии,утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах", атакже могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общегособрания акционеров. Проводимые помимо годового общие собранияакционеров являются внеочередными. 2. К компетенции общего собрания акционеров относятся: 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества илиутверждение Устава Общества в новой редакции; 2) реорганизация Общества; 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии иутверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 4) определение количественного состава совета директоровОбщества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий; 5) определение количества, номинальной стоимости объявленныхакций и прав, предоставляемых этими акциями; 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличенияноминальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акцийв случаях, предусмотренных Уставом Общества; 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшенияноминальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акцийв целях сокращения их общего количества, а также путем погашенияприобретенных или выкупленных Обществом акций; 8) избрание генерального директора Общества, досрочноепрекращение его полномочий; 9) избрание членов ревизионной комиссии Общества, досрочноепрекращение их полномочий; 10) утверждение аудитора Общества; 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерскойотчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетовприбылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в томчисле выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли,распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала,полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества порезультатам финансового года; 12) определение порядка ведения общего собрания акционеров; 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение ихполномочий; 14) дробление и консолидация акций; 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях,предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерныхобществах"; 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях,предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерныхобществах"; 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях,предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах"; 18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях,финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединенияхкоммерческих организаций; 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельностьорганов Общества; 20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом"Об акционерных обществах". 3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров,не могут быть переданы на решение генеральному директору. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, немогут быть переданы на решение совету директоров Общества. 4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и приниматьрешения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральнымзаконом "Об акционерных обществах". Статья 21. Решение общего собрания акционеров 1. За исключением случаев, установленных федеральными законами,правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленнымна голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акцийОбщества. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция,предоставляющая акционеру - ее владельцу - право голоса при решениивопроса, поставленного на голосование. 2. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленномуна голосование, принимается большинством голосов акционеров -владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании,если для принятия решения Федеральным законом "Об акционерныхобществах" не установлено иное. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу,поставленному на голосование, осуществляется по голосующим акциям,если иное не установлено Федеральным законом "Об акционерныхобществах". 3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14 - 19пункта 2 статьи 20 настоящего Устава, принимается общим собраниемакционеров только по предложению совета директоров Общества. 4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5 и 17пункта 2 статьи 20 настоящего Устава, принимается общим собраниемакционеров большинством, в три четверти голосов, акционеров -владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собранииакционеров. 5. Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядкуведения общего собрания устанавливается внутренними документамиОбщества (положениями, регламентами, другими документами),утвержденными решением общего собрания акционеров. 6. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения повопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменятьповестку дня. Статья 22. Право на участие в общем собрании акционеров 1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собранииакционеров, составляется на основании данных реестра акционеровОбщества. В случае, если в отношении Общества используется специальноеправо на участие Смоленской области в управлении указанным Обществом("золотая акция"), в этот список включаются также представителиСмоленской области. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общемсобрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятиярешения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 24 настоящегоУстава, - более чем за 65 дней до даты проведения общего собранияакционеров. В случае проведения общего собрания акционеров, в определениикворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученныеОбществом в соответствии с пунктом 2 статьи 58 Федерального закона "Обакционерных обществах", дата составления списка лиц, имеющих право научастие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за45 дней до даты проведения общего собрания акционеров. 2. Для составления списка лиц, имеющих право на участие в общемсобрании акционеров, номинальный держатель акций представляет данные олицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составлениясписка. 3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собранииакционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные,необходимые для его идентификации, данные о количестве акций, правомголоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации,по которому должны направляться сообщение о проведении общего собранияакционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосованиепредполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогахголосования. 4. Список лиц, имеющих право на участие в общем собранииакционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованиюлиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентомголосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц,включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течениетрех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющихправо на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные обэтом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц,имеющих право на участие в общем собрании акционеров. 5. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общемсобрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановлениянарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату егосоставления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении. Статья 23. Информация о проведении общего собрания акционеров 1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно бытьсделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общегособрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос ореорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты егопроведения. В указанные сроки сообщение о проведении общего собранияакционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в спискелиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказнымписьмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись либоопубликовано в газете "Рабочий путь". Общество вправе дополнительно информировать акционеров опроведении общего собрания акционеров через иные средства массовойинформации (телевидение, радио). В сообщении о проведении общего собрания, проводимого в формесобрания, помимо сведений, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи,должно быть указано время начала регистрации лиц, участвующих в общемсобрании. 2. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должныбыть указаны: - полное фирменное наименование Общества и место нахожденияОбщества; - форма проведения общего собрания акционеров (собрание илизаочное голосование); - дата, место, время проведения общего собрания акционеров и вслучае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона"Об акционерных обществах" заполненные бюллетени могут быть направленыОбществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненныебюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в формезаочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосованияи почтовый адрес, по которому должны направляться заполненныебюллетени; - дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общемсобрании акционеров; - повестка дня общего собрания акционеров; - порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащейпредоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров,и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться. 3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам,имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке кпроведению общего собрания акционеров Общества относятся годоваябухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключениеревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовойбухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в советдиректоров Общества, ревизионную комиссию Общества, счетную комиссиюОбщества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества,или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутреннихдокументов Общества, проекты решений общего собрания акционеров. Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, втечение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров,повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, втечение 30 дней до дня проведения общего собрания акционеров должнабыть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собранииакционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органаОбщества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении опроведении общего собрания акционеров. Указанная информация(материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общемсобрании акционеров, во время его проведения. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие вобщем собрании акционеров, предоставить ему копии указанныхдокументов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий,не может превышать затраты на их изготовление. 4. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеровОбщества лицом является номинальный держатель акций, сообщение опроведении общего собрания акционеров направляется по адресуноминального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право научастие в общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, покоторому должно направляться сообщение о проведении общего собранияакционеров. В случае, если сообщение о проведении общего собранияакционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан довестиего до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установленыправовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом. Статья 24. Предложения в повестку дня общего собрания акционеровОбщества 1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами неменее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросыв повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинутькандидатов в совет директоров Общества, ревизионную комиссию и счетнуюкомиссию Общества, число которых не может превышать количественныйсостав соответствующего органа, а также кандидата на должностьгенерального директора Общества. Такие предложения должны поступить вОбщество не позднее чем через 30 дней после окончания финансовогогода. 2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собранияакционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменнойформе с указанием имени (наименования) представивших их акционеров(акционера), количества принадлежащих им акций и должны быть подписаныакционерами (акционером). 3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собранияакционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемоговопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - фамилию, имя иотчество каждого предлагаемого кандидата и наименование органа, дляизбрания в который он предлагается. Предложение о внесении вопросов вповестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировкурешения по каждому предлагаемому вопросу. 4. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившиепредложения и принять решение о включении их в повестку дня общегособрания акционеров или об отказе во включении в указанную повесткудня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктом1 настоящей статьи. Вопрос, предложенный акционерами (акционером),подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равнокак выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур дляголосования по выборам в соответствующий орган Общества, заисключением случаев, если: - акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленныепунктом 1 настоящей статьи; - акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренногопунктом 1 настоящей статьи количества голосующих акций Общества; - предложение не соответствует требованиям, предусмотреннымпунктами 2 и 3 настоящей статьи; - вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общегособрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) несоответствует требованиям Федерального закона "Об акционерныхобществах" и иных правовых актов Российской Федерации. 5. Мотивированное решение совета директоров Общества об отказе вовключении предложенного вопроса в повестку дня общего собранияакционеров или кандидата в список кандидатур для голосования повыборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам(акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трехдней с даты его принятия. 6. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения вформулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дняобщего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общегособрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия такихпредложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов,предложенных акционерами для образования соответствующего органа,совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общегособрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур посвоему усмотрению. Статья 25. Подготовка к проведению общего собрания акционеров 1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров советдиректоров Общества определяет: - форму проведения общего собрания акционеров (собрание илизаочное голосование); - дату, место, время проведения общего собрания акционеров и вслучае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона"Об акционерных обществах" заполненные бюллетени могут быть направленыОбществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненныебюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в формезаочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосованияи почтовый адрес, по которому должны направляться заполненныебюллетени; - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общемсобрании акционеров; - повестку дня общего собрания акционеров; - порядок сообщения акционерам о проведении общего собранияакционеров; - перечень информации (материалов), предоставляемой акционерампри подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок еепредоставления; - форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосованиябюллетенями. 2. В повестку дня годового общего собрания акционеров должны бытьобязательно включены вопросы об избрании совета директоров Общества,ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а такжевопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 2 статьи 20 настоящегоУстава. Статья 26. Внеочередное общее собрание акционеров 1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решениюсовета директоров Общества на основании его собственной инициативы,требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а такжеакционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованиюревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентовголосующих акций Общества, осуществляется советом директоров Общества. 2. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое потребованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества илиакционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение40 дней с момента представления требования о проведении внеочередногообщего собрания акционеров. 3. В случаях, когда в соответствии со статьями 38 и 39 настоящегоУстава совет директоров Общества обязан принять решение о проведениивнеочередного общего собрания акционеров, такое общее собраниеакционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятиярешения о его проведении советом директоров Общества. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом "Обакционерных обществах" совет директоров Общества обязан принятьрешение о проведении внеочередного общего собрания акционеров дляизбрания членов совета директоров Общества, такое общее собраниеакционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятиярешения о его проведении советом директоров Общества. 4. В требовании о проведении внеочередного общего собранияакционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению вповестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общегособрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждомуиз этих вопросов, а также предложение о форме проведения общегособрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередногообщего собрания акционеров содержит предложение о выдвижениикандидатов, на такое предложение распространяются соответствующиеположения статьи 24 настоящего Устава. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения вформулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по такимвопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общегособрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссииОбщества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихсявладельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества. 5. В случае, если требование о созыве внеочередного общегособрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должносодержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующихсозыва такого собрания, и указание количества принадлежащих им акций. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеровподписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общегособрания акционеров. 6. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионнойкомиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера),являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акцийОбщества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советомдиректоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередногообщего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собранияакционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитораОбщества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менеечем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято вслучае, если: - не соблюден установленный настоящей статьей порядокпредъявления требования о созыве внеочередного общего собранияакционеров; - акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общегособрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом1 настоящей статьи количества голосующих акций Общества; - ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку днявнеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенциии (или) не соответствует требованиям Федерального закона "Обакционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации. 7. Решение совета директоров Общества о созыве внеочередногообщего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в егосозыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех днейс момента принятия такого решения. Решение совета директоров Общества об отказе в созывевнеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд. 8. В случае, если в течение установленного Федеральным законом"Об акционерных обществах" срока советом директоров Общества непринято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров илипринято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собраниеакционеров может быть созвано органами и лицами, требующими егосозыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собраниеакционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом "Обакционерных обществах" полномочиями, необходимыми для созыва ипроведения общего собрания акционеров. В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собранияакционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеровза счет средств Общества. Статья 27. Счетная комиссия 1. В Обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акцийболее ста создается счетная комиссия, количественный и персональныйсостав которой утверждается общим собранием акционеров. 2. В составе счетной комиссия не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены совета директоровОбщества, члены ревизионной комиссии Общества, генеральный директорОбщества, а равно управляющая организация или управляющий, а такжелица, выдвигаемые кандидатами на эти должности. Лица, избранные общим собранием акционеров в состав счетнойкомиссии, могут избираться в состав счетной комиссии неограниченноечисло раз. 3. В случае, если срок полномочий счетной комиссии истек либоколичество ее членов стало менее трех, а также в случае явки дляисполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии дляосуществления функций счетной комиссии может быть привлеченрегистратор. 4. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц,участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общегособрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи среализацией акционерами (их представителями) права голоса на общемсобрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым наголосование, обеспечивает установленный порядок голосования и праваакционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводититоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передаетв архив бюллетени для голосования. Статья 28. Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров 1. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляетсяакционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя наобщем собрании акционеров или лично принять участие в общем собранииакционеров. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует всоответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральныхзаконов или актов уполномоченных на то государственных органов илиорганов местного самоуправления либо доверенности, составленной вписьменной форме. Доверенность на голосование должна содержатьсведения о представляемом и представителе (имя или наименование, местожительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность наголосование должна быть оформлена в соответствии с требованиямипунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации илиудостоверена нотариально. 2. В случае передачи акции после даты составления списка лиц,имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до датыпроведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список,обязано выдать приобретателю доверенность на голосование илиголосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателяакций. Указанное правило применяется также к каждому последующемуслучаю передачи акции. 3. В случае, если акция Общества находится в общей долевойсобственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общемсобрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним изучастников общей долевой собственности либо их общим представителем.Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образомоформлены. Статья 29. Кворум общего собрания акционеров 1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если внем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чемполовиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаютсяакционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры,бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведенияобщего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собранииакционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаютсяакционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приемабюллетеней. 2. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы,голосование по которым осуществляется разным составом голосующих,определение кворума для принятия решения по этим вопросамосуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятиярешения по вопросам, голосование по которым осуществляется однимсоставом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам,голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, дляпринятия которого кворум имеется. 3. При отсутствии кворума для проведения годового общего собранияакционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров стой же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведениявнеочередного общего собрания акционеров может быть проведеноповторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум),если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности неменее чем 30 процентами голосов размещенных акций Общества. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеровосуществляется в соответствии с требованиями статьи 23 настоящегоУстава. Вручение, направление бюллетеней для голосования припроведении повторного общего собрания акционеров осуществляются всоответствии с требованиями статьи 60 Федерального закона "Обакционерных обществах" и настоящего Устава. 4. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чемчерез 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица,имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются всоответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемсяобщем собрании акционеров. Статья 30. Голосование на общем собрании акционеров Голосование на общем собрании акционеров осуществляется попринципу "одна голосующая акция Общества - один голос". Статья 31. Бюллетень для голосования 1. Голосование по вопросам повестки дня общего собранияакционеров может осуществляться бюллетенями для голосования. Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказнымписьмом. 2. При проведении общего собрания акционеров, за исключениемобщего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования,в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, лица, включенные в списоклиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (ихпредставители), вправе принять участие в таком собрании либо направитьзаполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума иподведении итогов голосования учитываются голоса, представленныебюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем задва дня до даты проведения общего собрания акционеров. 3. В бюллетене для голосования должны быть указаны: - полное фирменное наименование Общества и место нахожденияОбщества; - форма проведения общего собрания акционеров (собрание илизаочное голосование); - дата, место, время проведения общего собрания акционеров и вслучае, когда в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи заполненныебюллетени могут быть направлены в Общество, почтовый адрес, покоторому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случаепроведения общего собрания акционеров в форме заочного голосованиядата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, покоторому должны направляться заполненные бюллетени; - формулировки решений по каждому вопросу (имя каждогокандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем; - варианты голосования по каждому вопросу повестки дня,выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался"; - упоминание о том, что бюллетень для голосования должен бытьподписан акционером. Статья 32. Подсчет голосов при голосовании, осуществляемомбюллетенями для голосования 1. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования,засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлентолько один из возможных вариантов голосования. Бюллетени дляголосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования,признаются недействительными и голоса по содержащимся в них вопросамне подсчитываются. 2. В случае, если бюллетень для голосования содержит нескольковопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанноготребования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет засобой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом. Статья 33. Протокол и отчет об итогах голосования 1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол обитогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом,выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется непозднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров или датыокончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеровв форме заочного голосования. 2. После составления протокола об итогах голосования и подписанияпротокола общего собрания акционеров бюллетени для голосованияопечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества нахранение. 3. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколуобщего собрания акционеров. 4. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итогиголосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которогопроводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней послесоставления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогахголосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право научастие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном длясообщения о проведении общего собрания акционеров. 5. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общемсобрании акционеров подписывается членами счетной комиссии, а вслучае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - лицами,уполномоченными регистратором. Статья 34. Протокол общего собрания акционеров 1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Обаэкземпляра подписываются председательствующим на общем собранииакционеров и секретарем общего собрания акционеров. 2. В протоколе общего собрания акционеров указываются: - место и время проведения общего собрания акционеров; - общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцыголосующих акций Общества; - количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающиеучастие в собрании; - председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка днясобрания. В протоколе общего собрания акционеров Общества должнысодержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные наголосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием. 3. К протоколу общего собрания приобщается: - протокол счетной комиссии об итогах голосования на общемсобрании; - документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания. Статья 35. Совет директоров Общества, компетенция советадиректоров Общества 1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководстводеятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенныхнастоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров. 2. По решению общего собрания акционеров членам совета директоровОбщества, за исключением лиц, право на получение вознаграждения и(или) компенсации которых ограничено законом, в период исполнения имисвоих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или)компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членовсовета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсацийустанавливаются решением общего собрания акционеров. 3. В компетенцию совета директоров Общества входит решениевопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключениемвопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" ккомпетенции общего собрания акционеров. К компетенции совета директоров Общества относятся следующиевопросы: 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества; 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, заисключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 26 настоящегоУстава; 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право научастие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные ккомпетенции совета директоров Общества в соответствии с положениямистатей 20 - 34 настоящего Устава и связанные с подготовкой ипроведением общего собрания акционеров; 5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумагв случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерныхобществах"; 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещенияи выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренныхФедеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом; 7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иныхценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Обакционерных обществах" и настоящим Уставом; 8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионнойкомиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размераоплаты услуг аудитора; 9) рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку ихвыплаты; 10) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, атакже расторжение договора с ним; 11) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Обакционерных обществах" и настоящим Уставом. Статья 36. Избрание совета директоров Общества 1. Члены совета директоров Общества избираются общим собраниемакционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Обакционерных обществах" и настоящим Уставом, на срок до следующегогодового общего собрания акционеров. Если годовое общее собраниеакционеров не было проведено в срок, установленный пунктом 1 статьи 47Федерального закона "Об акционерных обществах", полномочия советадиректоров Общества прекращаются, за исключением полномочий поподготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров. Выборы членов совета директоров осуществляются кумулятивнымголосованием. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членовсовета директоров Общества могут быть прекращены досрочно. Требования к лицам, которые избираются в совет директоров,устанавливаются внутренним документом Общества, принятым общимсобранием акционеров Общества. 2. Членом совета директоров Общества может быть только физическоелицо. Член совета директоров Общества может не быть акционеромОбщества. Лицо, осуществляющее функции генерального директора Общества, неможет быть одновременно председателем совета директоров Общества. 3. Количественный состав совета директоров Общества составляет 5членов. Статья 37. Председатель совета директоров Общества 1. Председатель совета директоров Общества избирается членамисовета директоров Общества из их числа большинством голосов от общегочисла членов совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своегопредседателя большинством голосов от общего числа членов советадиректоров Общества. 2. Председатель совета директоров Общества организует его работу,созывает заседания совета директоров Общества и председательствует наних, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует наобщем собрании акционеров. 3. В случае отсутствия председателя совета директоров Обществаего функции осуществляет один из членов совета директоров Общества порешению совета директоров Общества. Статья 38. Заседание совета директоров Общества 1. Заседание совета директоров Общества созывается егопредседателем по его собственной инициативе, по требованию членасовета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества или аудитораОбщества, генерального директора Общества. Заседания совета директоров Общества проводятся не реже одногораза в квартал. 2. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоровОбщества определяется внутренними документами Общества (положением,регламентом или другим документом), который утверждается общимсобранием акционеров. Совет директоров Общества принимает решения путем коллегиальногорассмотрения вопросов и голосования на заседании совета директоровОбщества или заочным голосованием (опросным путем). Внутренним документом Общества, регулирующим деятельность советадиректоров Общества, может быть предусмотрена возможность учета приопределении наличия кворума и результатов голосования письменногомнения члена совета директоров Общества, отсутствующего на заседанииуказанного совета, по вопросам повестки дня. 3. Заседание совета директоров Общества правомочно (имеет кворум)при условии участия в нем не менее трех избранных членов советадиректоров Общества. В случае, когда количество членов советадиректоров Общества становится менее количества, составляющегоуказанный кворум, совет директоров Общества обязан принять решение опроведении внеочередного общего собрания акционеров для избраниянового состава совета директоров Общества. Оставшиеся члены советадиректоров Общества вправе принимать решение только о созыве такогочрезвычайного (внеочередного) общего собрания акционеров. 4. Решения на заседании совета директоров Общества принимаютсябольшинством голосов членов совета директоров Общества, принимающихучастие в заседании, если Федеральным законом "Об акционерныхобществах" или внутренним документом Общества, определяющим порядоксозыва и проведения заседаний совета директоров, не предусмотреноиное. При решении вопросов на заседании совета директоров Обществакаждый его член обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов совета директоров Общества припринятии решений председателю совета директоров Общества принадлежитправо решающего голоса. В случае равенства голосов членов совета директоров Общества припринятии решений член совета директоров Общества, исполняющий функциипредседателя совета директоров Общества, не обладает правом решающегоголоса. Передача права голоса членом совета директоров Общества иномулицу, в том числе другому члену совета директоров Общества, недопускается. 5. На заседании совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания совета директоров Общества составляется непозднее 3 дней после его проведения. Протокол заседания совета директоров Общества подписываетсяпредседательствующим на заседании, который несет ответственность заправильность составления протокола. Статья 39. Генеральный директор 1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляетсягенеральным директором. Генеральный директор подотчетен совету директоров Общества иобщему собранию акционеров. По решению общего собрания акционеров полномочия генеральногодиректора Общества могут быть переданы по договору коммерческойорганизации (управляющей организации) или индивидуальномупредпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочийгенерального директора Общества управляющей организации илиуправляющему принимается общим собранием акционеров только попредложению совета директоров Общества. 2. К компетенции генерального директора Общества относятся всевопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключениемвопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров илисовета директоров. Генеральный директор организует выполнение решений общегособрания акционеров и совета директоров. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имениобщества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки отимени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания,обязательные для исполнения всеми работниками Общества. 3. Права и обязанности генерального директора Общества,управляющей организации или управляющего по осуществлению руководстватекущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом "Обакционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации идоговором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имениОбщества подписывается председателем совета директоров Общества илилицом, уполномоченным указанным советом. На отношения между Обществом и генеральным директором действиезаконодательства Российской Федерации о труде распространяется вчасти, не противоречащей положениям Федерального закона "Обакционерных обществах". Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора,должностей в органах управления других организаций допускается толькос согласия совета директоров Общества. 4. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решениео досрочном прекращении полномочий генерального директора илиуправляющей организации (управляющего). 5. Генеральный директор Общества избирается общим собраниемакционеров сроком на один год. Лицо, избранное на должностьгенерального директора, может быть переизбрано неограниченное числораз. Избрание генерального директора и досрочное прекращениеполномочий генерального директора осуществляются по решению общегособрания акционеров. Статья 40. Ответственность членов совета директоров Общества,генерального директора, управляющей организации или управляющего 1. Члены совета директоров Общества, генеральный директорОбщества, а равно управляющая организация или управляющий приосуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действоватьв интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанностив отношении Общества добросовестно и разумно. 2. Члены совета директоров Общества, генеральный директорОбщества, временный исполнительный орган, а равно управляющаяорганизация или управляющий несут ответственность перед Обществом заубытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием),если иные основания и размер ответственности не установленыфедеральными законами. При этом в совете директоров Общества не несут ответственностичлены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинениеОбществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании. 3. При определении оснований и размера ответственности членовсовета директоров Общества, генерального директора Общества, а равноуправляющей организации или управляющего должны быть приняты вовнимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства,имеющие значение для дела. 4. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьиответственность несут несколько лиц, их ответственность передОбществом является солидарной. 5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности неменее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправеобратиться в суд с иском к члену совета директоров Общества,генеральному директору Общества, а равно к управляющей организации илиуправляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае,предусмотренном пунктом 2 настоящей статьи. 6. Представители государства в совете директоров Общества несутпредусмотренную настоящей статьей ответственность наряду с другимичленами совета директоров Общества. Статья 41. Крупные сделки, связанные с приобретением илиотчуждением Обществом имущества 1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит,залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанныхс приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществомпрямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 иболее процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной поданным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, заисключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственнойдеятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредствомподписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок,связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых вобыкновенные акции Общества. В случае отчуждения или возникновения возможности отчужденияимущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляетсястоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерскогоучета, а в случае приобретения имущества - цена его приобретения. 2. Для принятия советом директоров Общества и общим собраниемакционеров решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого илиприобретаемого имущества (услуг) определяется советом директоровОбщества в соответствии со статьей 77 Федерального закона "Обакционерных обществах". Статья 42. Порядок одобрения крупной сделки 1. Крупная сделка должна быть одобрена советом директоровОбщества или общим собранием акционеров в соответствии с настоящейстатьей. 2. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которойявляется имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всемичленами совета директоров Общества единогласно, при этом неучитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества. В случае, если единогласие совета директоров Общества по вопросуоб одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению советадиректоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки может бытьвынесен на решение общего собрания акционеров. В таком случае решениеоб одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеровбольшинством голосов акционеров- владельцев голосующих акций,принимающих участие в общем собрании акционеров. 3. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которойявляется имущество, стоимость которого составляет более 50 процентовбалансовой стоимости активов Общества, принимается общим собраниемакционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцевголосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. 4. В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо(лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем(выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенныеусловия. 5. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, всовершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершенияприменяются только положения главы XI Федерального закона "Обакционерных обществах". 6. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований настоящейстатьи, может быть признана недействительной по иску Общества илиакционера. Статья 43. Приобретение 30 и более процентов обыкновенных акцийОбщества 1. Лицо, имеющее намерение самостоятельно или совместно со своимаффилированным лицом (лицами) приобрести 30 и более процентовразмещенных обыкновенных акций Общества, обязано не ранее чем за 90дней и не позднее чем за 30 дней до даты приобретения акций направитьв Общество письменное уведомление о намерении приобрести указанныеакции. 2. Лицо, которое самостоятельно или совместно со своимаффилированным лицом (лицами) приобрело 30 и более процентовразмещенных обыкновенных акций Общества, в течение 30 дней с датыприобретения обязано предложить акционерам продать ему принадлежащиеим обыкновенные акции Общества и эмиссионные ценные бумаги,конвертируемые в обыкновенные акции, по рыночной цене, но не ниже ихсредневзвешенной цены за шесть месяцев, предшествующих датеприобретения. 3. Предложение лица, которое приобрело обыкновенные акции всоответствии с настоящей статьей, о приобретении обыкновенных акцийОбщества направляется всем акционерам - владельцам обыкновенных акцийОбщества в письменной форме. 4. Акционер вправе принять предложение о приобретении у негоакций в срок не более 30 дней с момента получения предложения. В случае принятия акционером предложения о приобретении у негоакций такие акции должны быть приобретены и оплачены не позднее 15дней с даты принятия акционером соответствующего предложения. 5. Предложение акционерам о приобретении у них акций должносодержать данные о лице, которое приобрело обыкновенные акции Общества(имя или наименование, адрес или место нахождения) в соответствии снастоящей статьей, а также указание количества обыкновенных акций,которые оно приобрело, предлагаемой акционерам цены приобретенияакций, срока приобретения и оплаты акций. 6. Лицо, приобретшее акции с нарушениями требований настоящейстатьи, вправе голосовать на общем собрании акционеров по акциям,общее количество которых не превышает количества акций, приобретенныхим с соблюдением требований настоящей статьи. 7. Правила настоящей статьи распространяются на приобретениекаждых 5 процентов размещенных обыкновенных акций свыше 30 процентовразмещенных обыкновенных акций Общества. Статья 44. Заинтересованность в совершении Обществом сделки 1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), всовершении которых имеется заинтересованность члена совета директоровОбщества, генерального директора Общества, в том числе управляющейорганизации, или управляющего, или акционера Общества, имеющегосовместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующихакций Общества, а также лица, имеющего право давать Обществуобязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии сположениями настоящей статьи. Указанные лица признаются заинтересованными в совершенииОбществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети,полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители иусыновленные и (или) их аффилированные лица: - являются стороной, выгодоприобретателем, посредником илипредставителем в сделке; - владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и болеепроцентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегосястороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем всделке; - занимают должности в органах управления юридического лица,являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником илипредставителем в сделке, а также должности в органах управленияуправляющей организации такого юридического лица. 2. Положения настоящей статьи не применяются: - к обществам, состоящим из одного акционера, которыйодновременно осуществляет функции генерального директора; - к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционерыОбщества; - при осуществлении преимущественного права приобретенияразмещаемых Обществом акций; - при приобретении и выкупе Обществом размещенных акций; - при реорганизации Общества в форме слияния (присоединения)обществ, если другому обществу, участвующему в слиянии(присоединении), принадлежит более чем три четверти голосующих акцийреорганизуемого Общества. 3. Лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи, обязаны довестидо сведения совета директоров Общества, ревизионной комиссии Обществаи аудитора Общества информацию: - о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно илисовместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или болеепроцентами голосующих акций (долей, паев); - о юридических лицах, в органах управления которых они занимаютдолжности; - об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, вкоторых они могут быть признаны заинтересованными лицами. 4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность,должна быть одобрена до ее совершения советом директоров Общества илиобщим собранием акционеров в соответствии с настоящей статьей. 5. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеетсязаинтересованность, принимается общим собранием акционеровбольшинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров -владельцев голосующих акций в следующих случаях: - если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделокявляется имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета(цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2 иболее процента балансовой стоимости активов Общества по данным егобухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключениемсделок, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящегопункта; - если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являютсяразмещением посредством подписки или реализацией акций, составляющихболее 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, иобыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранееразмещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции; - если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являютсяразмещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг,конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы вобыкновенные акции, составляющие более 2 процентов обыкновенных акций,ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могутбыть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги,конвертируемые в акции. 6. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, нетребует одобрения общего собрания акционеров, предусмотренного пунктом7 настоящей статьи, в случаях, если условия такой сделки существенноне отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались междуОбществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычнойхозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента, когдазаинтересованное лицо признается таковым. Указанное исключениераспространяется только на сделки, в совершении которых имеетсязаинтересованность, совершенные в период с момента, когдазаинтересованное лицо признается таковым, и до момента проведенияследующего годового общего собрания акционеров. 7. В решении об одобрении сделки, в совершении которой имеетсязаинтересованность, должны быть указаны лицо (лица), являющееся еестороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями),цена, предмет сделки и иные ее существенные условия. Общее собрание акционеров может принять решение об одобрениисделки (сделок) между Обществом и заинтересованным лицом, котораяможет быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом егообычной хозяйственной деятельности. При этом в решении общего собранияакционеров должна быть также указана предельная сумма, на которуюможет быть совершена такая сделка (сделки). Такое решение имеет силудо следующего годового общего собрания акционеров. 8. Для принятия советом директоров Общества и общим собраниемакционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеетсязаинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества илиуслуг определяется советом директоров Общества в соответствии состатьей 77 Федерального закона "Об акционерных обществах". 9. Дополнительные требования к порядку заключения сделки, всовершении которой имеется заинтересованность, могут быть установленыфедеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 10. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность,совершенная с нарушением требований к сделке, предусмотренныхФедеральным законом "Об акционерных обществах", может быть признананедействительной по иску Общества или акционера. 11. Заинтересованное лицо несет перед Обществом ответственность вразмере убытков, причиненных им Обществу. В случае, еслиответственность несут несколько лиц, их ответственность передОбществом является солидарной. Статья 45. Ревизионная комиссия Общества 1. Для осуществления контроля за финансово - хозяйственнойдеятельностью Общества общим собранием акционеров избираетсяревизионная комиссия Общества. По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссииОбщества в период исполнения ими своих обязанностей могутвыплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы,связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры такихвознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собранияакционеров. 2. Ревизионная комиссия состоит из трех членов. Ревизионная комиссия избирается ежегодно на годовом общемсобрании акционеров на срок до следующего годового общего собранияакционеров. Члены ревизионной комиссии могут переизбираться неограниченноечисло раз. 3. Избранные члены ревизионной комиссии из своего составабольшинством голосов избирают председателя ревизионной комиссии,который организует работу ревизионной комиссии, проведение заседанийревизионной комиссии и ведение на них протокола, подписывает вседокументы от имени ревизионной комиссии. Решения ревизионной комиссиипринимаются большинством голосов ее членов, за исключением решения отребовании созыва внеочередного общего собрания акционеров, котороедолжно быть принято всеми членами ревизионной комиссии единогласно. Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяетсявнутренним документом Общества (положением, регламентом, инымдокументом), утверждаемым общим собранием акционеров. Статья 46. Аудитор Общества 1. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Обществаосуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества всоответствии с правовыми актами Российской Федерации на основаниизаключаемого с ним договора. 2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размероплаты его услуг определяется советом директоров Общества. Статья 47. Заключение ревизионной комиссии Общества или аудитораОбщества По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Обществаревизионная комиссия Общества или аудитор Общества составляетзаключение, в котором должны содержаться: - подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, ииных финансовых документов Общества; - информация о фактах нарушения установленных правовыми актамиРоссийской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета ипредставления финансовой отчетности, а также правовых актов РоссийскойФедерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности. Статья 48. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества 1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлятьфинансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом "Обакционерных обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации. 2. Ответственность за организацию, состояние и достоверностьбухгалтерского учета в Обществе, своевременное представлениеежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующиеорганы, а также сведений о деятельности Общества, представляемыхакционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несетгенеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом "Обакционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации,Уставом Общества. Статья 49. Хранение документов Общества 1. Общество обязано хранить следующие документы: - Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в УставОбщества, зарегистрированные в установленном порядке, решение осоздании Общества, свидетельство о государственной регистрацииОбщества; - документы, подтверждающие права Общества на имущество,находящееся на его балансе; - внутренние документы Общества; - положение о филиале или представительстве Общества; - годовые отчеты; - документы бухгалтерского учета; - документы бухгалтерской отчетности; - протоколы общих собраний акционеров, заседаний советадиректоров Общества, ревизионной комиссии Общества; - бюллетени для голосования, а также доверенности (копиидоверенностей) на участие в общем собрании акционеров; - отчеты независимых оценщиков; - списки аффилированных лиц Общества; - списки лиц, имеющих право на участие в общем собранииакционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иныесписки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своихправ в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерныхобществах"; - заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества,государственных и муниципальных органов финансового контроля; - проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иныедокументы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию илираскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом "Обакционерных обществах" и иными федеральными законами; - иные документы, предусмотренные Федеральным законом "Обакционерных обществах", внутренними документами Общества, решениямиобщего собрания акционеров, совета директоров Общества, а такжедокументы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации. 2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящейстатьи, по месту нахождения его совета директоров в порядке и втечение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительнойвласти по рынку ценных бумаг. Статья 50. Предоставление Обществом информации Информация обОбществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федеральногозакона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов РоссийскойФедерации. Статья 51. Предоставление Обществом информации акционерам 1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам,предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона "Обакционерных обществах". К документам бухгалтерского учета и протоколамзаседаний совета директоров Общества имеют право доступа акционеры(акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующихакций Общества. 2. Документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, должныбыть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявлениясоответствующего требования для ознакомления в помещенииисполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц,имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 1настоящей статьи, предоставить им копии указанных документов. Плата,взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышатьзатрат на их изготовление. Статья 52. Обязательное раскрытие Обществом информации 1. Общество обязано раскрывать: - годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность; - проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренныхправовыми актами Российской Федерации; - сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке,предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах"; - иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительнойвласти по рынку ценных бумаг. 2. Обязательное раскрытие информации Обществом в случаепубличного размещения им облигаций или иных ценных бумагосуществляется Обществом в объеме и порядке, которые установленыфедеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Статья 53. Информация об аффилированных лицах Общества 1. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиямизаконодательства Российской Федерации. 2. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной формеуведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием ихколичества не позднее 10 дней с даты приобретения акций. 3. В случае, если в результате непредставления по винеаффилированного лица указанной информации или несвоевременного еепредставления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированноелицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненногоущерба. 4. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц ипредставлять отчетность о них в соответствии с требованиямизаконодательства Российской Федерации. Статья 54. Реорганизация или ликвидация Общества 1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке,предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах". Другие основания и порядок реорганизации Общества определяютсяГражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральнымизаконами. 2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в формеслияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. 3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке,установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетомтребований Федерального закона "Об акционерных обществах" и УставаОбщества. Общество может быть ликвидировано по решению суда пооснованиям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. Ликвидация Общества влечет за собой прекращение его деятельностибез перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другимлицам. Статья 55. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества илиутверждение Устава Общества в новой редакции 1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества илиутверждение Устава Общества в новой редакции осуществляется по решениюобщего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренныхпунктами 2-5 настоящей статьи. 2. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений порезультатам размещения акций Общества, в том числе изменений,связанных с увеличением уставного капитала Общества, осуществляется наосновании решения общего собрания акционеров об увеличении уставногокапитала Общества, иного решения, являющегося основанием размещенияакций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, изарегистрированного отчета об итогах выпуска акций. При увеличенииуставного капитала Общества путем размещения дополнительных акцийуставный капитал увеличивается на сумму номинальных стоимостейразмещенных дополнительных акций, а количество объявленных акцийуменьшается на число размещенных дополнительных акций. 3. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, связанных суменьшением уставного капитала Общества путем приобретения акцийОбщества в целях их погашения, осуществляется на основании решенияобщего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного советомдиректоров Общества отчета об итогах приобретения акций. В этом случаеуставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальных стоимостейпогашенных акций. 4. Внесение в Устав Общества сведений об использовании вотношении Общества специального права на участие субъекта РоссийскойФедерации - Смоленской области - в управлении Обществом ("золотаяакция") осуществляется на основании решения органа государственнойвласти Смоленской области об использовании указанного специальногоправа, а исключение таких сведений - на основании решениявышеуказанного органа о прекращении действия такого специальногоправа. 5. Внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданиемфилиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией,осуществляется на основании решения совета директоров Общества.