Распоряжение Администрации Смоленской области от 16.09.2008 № 1151-р/адм
О решениях, принятых акционером открытого акционерного общества "Оптика-Смоленск" по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров
АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е от 16.09.2008 N 1151-р/адм О решениях, принятых акционером открытого акционерного общества "Оптика-Смоленск" по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров В соответствии с пунктом 3 статьи 47 Федерального закона "Обакционерных обществах", рассмотрев повестку дня общего собранияакционеров открытого акционерного общества "Оптика-Смоленск" (далее -ОАО "Оптика-Смоленск"), утвержденную 23.06.2008 на заседании советадиректоров указанного общества: 1. Утвердить: - годовой отчет ОАО "Оптика-Смоленск" за 2007 год; - бухгалтерскую отчетность ОАО "Оптика-Смоленск" за 2007 год; - общество с ограниченной ответственностью "Консалтинг-Аудит"аудитором ОАО "Оптика-Смоленск"; - отчисления от чистой прибыли, полученной по результатамфинансового года, в следующих размерах: - 30 процентов - на выплату дивидендов; - 5 процентов - на формирование резервного фонда ОАО"Оптика-Смоленск"; - 65 процентов - на приобретение оборудования, обучениесотрудников, оказание материальной помощи. 2. Избрать Татарскую Ларису Александровну генеральным директоромОАО "Оптика-Смоленск" в соответствии с Уставом указанного обществасроком на 1 год с 23.06.2008 по 22.06.2009 включительно. 3. Установить срок полномочий представителей Смоленской области всовете директоров и ревизионной комиссии ОАО "Оптика-Смоленск",назначенных распоряжением Администрации Смоленской области от09.07.2008 N 854-р/адм "О назначении на 2008 год представителейСмоленской области в органы управления и ревизионные комиссии открытыхакционерных обществ, 100 процентов акций которых принадлежатСмоленской области", до следующего годового общего собранияакционеров. Губернатор Смоленской области С.В. Антуфьев