Распоряжение Администрации Смоленской области от 01.11.2017 № 1594-р/адм

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 

Р А С П О Р ЯЖ Е Н И Е

 

 

от 01.11.2017 № 1594-р/адм

 

 

О внесении изменений в Уставобщества с ограниченной ответственностью «Смоленское региональное агентство недвижимостии землеустройства»

 

 

1. Утвердить прилагаемые изменения,вносимые в Устав общества с ограниченной ответственностью «Смоленскоерегиональное агентство недвижимости и землеустройства» (далее также –Общество), утвержденный распоряжением Администрации Смоленской области от26.01.2017 № 75-р/адм «Ореорганизации акционерного общества «Смоленское региональное агентствонедвижимости и землеустройства» (в редакции распоряжений АдминистрацииСмоленской области от 31.05.2017 № 788-р/адм, от19.09.2017 № 1369-р/адм).

2. Обществу (А.А. Кощеев)осуществить необходимые юридические действия, связанные с государственнойрегистрацией вносимых в Устав Общества изменений, в течение пяти дней со дняподписания настоящего распоряжения.

 

 

Губернатор

Смоленскойобласти                                                                 А.В. Островский

 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжениемАдминистрации

Смоленскойобласти

от01.11.2017 № 1194-р/адм

 

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые вУстав общества с ограниченной ответственностью

«Смоленское региональное агентство недвижимости и землеустройства»

 

1. В разделе 8:

1) пункт 8.1 дополнить словами «и совету директоровОбщества»;

2)  в подпункте8.4.1 пункта 8.4 слова «принятыми в рамках его компетенции» заменить словами«совета директоров Общества, принятыми в рамках их компетенции»;

3) пункт 8.6дополнить словами «и совета директоров Общества».

2. Пункт 11.1 раздела11 после слова «Обществом» дополнить словами «, членами совета директоровОбщества».

3. Абзац первыйпункта 13.4 раздела 13 дополнить словами «либо совета директоров Общества».

4. Дополнитьразделом 15 следующего содержания:

«15.Совет директоров Общества

 

15.1. Совет директоров Общества осуществляет общееруководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенныхнастоящим Уставом к компетенции единственного участника Общества.

15.2. Совет директоров Общества состоит из пятичленов. Члены совета директоров Общества назначаются  по решению единственного участника Обществасроком на один год. Полномочия членов совета директоров Общества могут бытьпрекращены досрочно по решению единственного участника Общества.

15.3. Генеральный директор Общества может бытьодновременно членом совета директоров Общества.

15.4. Председатель совета директоров Обществаизбирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов.Совет директоров Общества  в любое времяможет переизбрать председателя совета директоров Общества большинством голосовот общего числа членов совета директоров Общества. Лицо, осуществляющее функцииединоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременнопредседателем совета директоров Общества.

15.5. Председатель совета директоров Обществаорганизует его работу, созывает заседания совета директоров Общества,председательствует на указанных заседаниях, организует ведение протокола.

15.6. Заседание совета директоров Общества созываетсяпредседателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, потребованию члена совета директоров Общества,  ревизионной  комиссии (ревизора) Общества,  генеральногодиректора Общества или участника Общества.

Заседание совета директоров Общества считаетсяправомочным, если на нем присутствует более половины членов совета директоровОбщества.

Решения на заседании совета директоров Обществапринимаются большинством голосов присутствующих на заседании советадиректоров Общества членов совета директоров Общества.

Передача права голоса членом совета директоровОбщества иным лицам, в том числе другим членам совета директоров Общества, недопускается.

В случае равенства голосов членовсовета директоров Общества голос председателя совета директоров Обществаявляется решающим.

15.7. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение основныхнаправлений деятельности Общества;

2) установление размеравознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органуОбщества;

3) назначение аудиторскойпроверки, утверждение аудитора и установление размера оплаты его услуг;

4) утверждение или принятиедокументов, регулирующих организацию деятельности Общества (внутреннихдокументов Общества);

5) решение вопросов ободобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях,предусмотренных статьей 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченнойответственностью»;

6) решение вопросов ободобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 46 Федеральногозакона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

15.8. Члены советадиректоров Общества при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должныдействовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

Члены совета директоровОбщества несут ответственность  передОбществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями(бездействием), если иные основания и размер ответственности не установленыфедеральными законами. При этом не несут ответственности члены советадиректоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинениеОбществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.».